Cerca de 10 mil millones de pesos en incautaciones acumula la Fiscalía Oriente luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago autorizara la retención de 1.800 millones de pesos más. La diligencia corresponde al caso IM Forex, una de las 5 investigaciones por estafas piramidales.
Al igual que en todas las causas por estafa piramidal que indaga la Fiscalía Oriente, tal como Arcano, AC Inversions, IM Forex, DMC Chile y Rodríguez y Asociados, uno de los principales objetivos del Ministerio Público es conocer el destino de los dineros supuestamente defraudados. En esta línea se busca además reponer el mal causado a las víctimas, por lo que como primera medida se ordenan incautaciones.
Esta es la situación de IM Forex, donde el fiscal de Alta Complejidad Oriente, José Villalobos, logró el resguardo de 10 mil millones de pesos. La última diligencia se realizó cuando el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó una nueva incautación de 1.800 millones de pesos.
Todo esto, en la antesala de la formalización de los dueños de IM Forex Víctor e Ivonne Pantoja.
Esta situación se repite en el quinto caso de este tipo que siguen los persecutores de alta complejidad oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena respecto a la empresa Inversiones Rodríguez y Asociados. Aquí habría 400 víctimas que invirtieron algo más de 30 millones de dólares.
Los dueños de la empresa, Carlos y Claudio Rodríguez, accedieron a la incautación de cerca de 1000 millones de pesos, y como uno de los últimos pasos de la estrategia de sus defensa, depositaron en tribunales 450 millones de pesos a modo reparación.
El abogado que los representa dijo que la única intención es colaborar con la justicia, descartando la existencia de una estafa tipo piramidal.
A la declaración de Carlos y Claudio Rodríguez se sumó esta semana la de sus esposas. Esto, porque busca acelerar las diligencias para tomar una determinación ante a una eventual formalización.
Según se estima, existiría una multiplicidad de documentos que deben revisarse, incluso aquellos que se relacionan al trabajo que realizaba la empresa con 3 corredoras de bolsa, esto en el marco de las diligencias que sigue el fiscal Gajardo.
Los querellantes esperan que los hermanos Rodríguez sean imputados para evitar su fuga, tal como lo explicó el abogado que representa hasta ahora a 20 víctimas, que esta semana podría aumentar con un nuevo libelo.
Por estos días la Fiscalía oriente evalúa la formalización de los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez, quienes reconocieron el delito de estafa.
