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SII presenta querella criminal contra siete personas ligadas a arista política de caso SQM
Publicado por: Erik López
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Pasadas las 10:30 horas de este lunes en el Octavo Juzgado de Garant√≠a de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos present√≥ una querella criminal por delito tributario contra los representantes legales de SQM, Reactor SPA, y de Asesor√≠as Cristina Andrea Z√ļ√Īiga Paredes E.I.R.L, todos en la mira por delitos tributarios que estar√≠an ligados a un financiamiento irregular de campa√Īas y utilizaci√≥n de boletas ideol√≥gicamente falsas.

Esta tan esperada acci√≥n legal se basa en el art√≠culo 97 -N¬į 4, inciso primero- del C√≥digo Tributario, por delitos reiterados en el marco de la presentaci√≥n de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, o al empleo de otros procedimientos para ocultar o modificar el verdadero monto de las operaciones econ√≥micas realizadas, que eventualmente burlan los impuestos.

Este delito tributario adem√°s se configura por la rebaja indebida de la renta l√≠quida imponible de la compa√Ī√≠a, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas. La acci√≥n penal se dirige tambi√©n en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentaci√≥n tributaria falsa que permiti√≥ la comisi√≥n de los il√≠citos.

Involucrados

El libelo apunta a los representantes de Soquimich: Patricio Contesse, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos en calidad de autores; y a los representantes legales de la sociedad Reactor SPA: Iv√°n Correa, Felipe C√°diz y Rodrigo Polidura, junto a la periodista Cristina Zu√Īiga, por la facilitaci√≥n de documentaci√≥n tributaria falsa a la sociedad SQM y a otras empresas.

Recordemos que √©sta √ļltima involucrada fue conocida tras revelarse que trabajaba con varios grupos de parlamentarios a trav√©s de “Asesor√≠as Cristina Zu√Īiga Paredes EIRL”, y que estaba vinculada a Alejandro Chaparro, ex operador pol√≠tico condenado por cohecho en el ‘Caso Coimas’.

Cabe destacar que en esta arista del caso Soquimich, figuran parlamentarios del PS, de la UDI, del PPD y de la DC, que estar√≠an presuntamente vinculados al pago de boletas ideol√≥gicamente falsas para las campa√Īas pol√≠ticas. Facturas que habr√≠an sido pagadas por Soquimich, Corpbanca e incluso Ripley, y que -entre otros- habr√≠an sido emitidas en campa√Īas senatoriales como la de Pablo Zalaquett.

“La acci√≥n penal est√° fundada en las evidencias encontradas por el Departamento de Delitos Tributarios del SII durante el proceso de recopilaci√≥n y an√°lisis de antecedentes que ha venido desarrollando en los √ļltimos meses, el que ha incluido entre otros elementos requerimientos de informaci√≥n, citaciones y toma de declaraci√≥n a los representantes legales, el procesamiento de los registros contables, as√≠ como el posterior cruce con informaci√≥n de terceros y la contrastaci√≥n con los antecedentes disponibles en las bases de datos del Servicio”, indica un comunicado del SII.

Asimismo la entidad afirm√≥ que en los pr√≥ximos d√≠as presentar√° una denuncia criminal por delito tributario en contra de la misma empresa SQM y otros contribuyentes, por hechos de caracter√≠sticas similares que abarcan periodos correspondientes a los A√Īos Tributarios 2006 al 2014.

Tramitación

Una vez que se declare admisible y se de curso a la ya interpuesta acción legal, se dará el vamos para que los fiscales puedan avanzar libremente en la investigación esta parte del caso SQM.

Pese a lo anterior, a√ļn se encuentra suspendida la facultad para que Fiscal√≠a pueda investigar delitos tributarios, debido a la determinaci√≥n del Tribunal Constitucional, que acogi√≥ a tr√°mite un recurso interpuesto por en ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, para impedir que se investigaran los datos contables de la empresa.

Dicho recurso, que acusaba al Ministerio P√ļblico de “exceder las potestades al no existir querella o denuncia del SII que fundamente el actuar”, ser√° revisado este mi√©rcoles a las 16:00 horas, y sin duda rechazado por no tener sustento.

Eso s√≠, en esta ocasi√≥n no participar√° el ministro Cristi√°n Letelier, que vot√≥ a favor de esta suspensi√≥n, pues se declar√≥ su inhabilidad tras las cr√≠ticas reiteradas que responden a su participaci√≥n en el caso Penta, ya que se detectaron correos a Carlos D√©lano, en los cuales solicitaba dinero para campa√Īas de la UDI.

Una querella ampliamente esperada, pero que demor√≥ en llegar. ¬ŅSer√° tiempo ganado para destruir pruebas y evidencias? ¬ŅSer√° tiempo ganado para ponerse de acuerdo en testimonios y armar una historia?… Alguien tendr√° que responder por ello. Escucha esto y m√°s en el an√°lisis del periodista Erik Lopez.

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