Internacional
Detenido en Madrid otro directivo del banco chino ICBC
Publicado por: Agencia AFP
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La guardia civil ha detenido este viernes en Madrid al que fuera el primer director de la sucursal en la capital espa√Īola del gigante bancario chino ICBC, en el marco de una investigaci√≥n por supuesto lavado de dinero, informaron fuentes de la investigaci√≥n.

Se trata del sexto arrestado en esta investigaci√≥n, tras la detenci√≥n de otros cinco directivos el mi√©rcoles pasado, entre ellos el director y el subdirector de la oficina madrile√Īa.

El nuevo directivo detenido es el subdirector del banco en Europa, con sede en Europa, aunque su arresto no tiene que ver con sus funciones actuales, sino con el hecho de que fue el primer director de la sucursal madrile√Īa del ICBC cuando fue inaugurada en 2011.

La detenci√≥n tiene lugar el mismo d√≠a en que han empezado a declarar ante un juez de Parla, localidad cercana a Madrid, los detenidos el mi√©rcoles pasado en el marco de la operaci√≥n “Shadow”.

La investigaci√≥n busca aclarar si una organizaci√≥n china de tr√°fico internacional de mercanc√≠as pudo usar los circuitos del banco para blanquear “fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisi√≥n de delitos de contrabando, contra la Hacienda P√ļblica y contra los derechos de los trabajadores”, seg√ļn la guardia civil.

El operativo “Shadow” es consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo en la primavera del pasado a√Īo cuando la guardia civil desarticul√≥ una red china de tr√°fico internacional de mercanc√≠as que elud√≠a el pago de impuestos.

Esta red supuestamente importaba de forma masiva mercancías de China, declarando menos cantidad de la real, lo que supondría un delito de contrabando, y sin pagar los impuestos por la venta de ese material, incurriendo en fraude fiscal.

La red presuntamente ingresaba el dinero obtenido con este sistema en el banco que los habría enviado a China, lo que supondría un presunto delito de blanqueo.

Una de las organizaciones desarticuladas en ese operativo habr√≠a “blanqueado sus activos” a trav√©s de la sucursal madrile√Īa de ICBC por “un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros”, seg√ļn la guardia civil.

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