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Detención de operaciones sospechosas de lavado de activos se eleva en un 145%
Publicado por: Comunicado de Prensa
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Entre enero y junio de este a√Īo, la Unidad de An√°lisis financiero hall√≥ indicios de lavado de dinero en 49 transacciones, cifra superior a las 20 detectadas en igual periodo de 2010. Durante el primer semestre el organismo inici√≥, adem√°s, 87 procesos sancionatorios administrativos contra empresas y personas naturales que no est√°n cumpliendo con la normativa anti lavado.

La Unidad de An√°lisis Financiero, UAF, detect√≥ y remiti√≥ a la Fiscal√≠a de Chile 49 operaciones con indicios de lavado de activos, entre enero y junio de este a√Īo, cifra 145% superior a la de igual periodo de 2010, inform√≥ hoy la directora del organismo, Tamara Agnic.

‚ÄúEl incremento en la detecci√≥n de operaciones sospechosas de lavado de dinero es resultado directo del efectivo ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la UAF y de los procesos de inteligencia financiera que estamos desarrollando. A partir de 2010 aumentamos sustancialmente el n√ļmero de entidades que nos reportan operaciones sospechosas, lo que ha impactado en el volumen de informaci√≥n que analizamos y cruzamos con bases de datos propias y externas para determinar si existen indicios del delito‚ÄĚ, destac√≥ Agnic.

Como resultado del Plan Nacional de Fiscalización Anti Lavado de Activos aplicado por el organismo, las entidades supervisadas por la UAF aumentaron 80% en el primer semestre de 2011, respecto de igual periodo de 2010, al totalizar 3.782 sujetos obligados a informar a la UAF. Estos corresponden a empresas o personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 34 sectores económicos financieros y no financieros supervisados por el organismo, entre los que se encuentran bancos, AFP, corredores de propiedades, notarios, usuarios de zonas francas, agentes de aduanas y casas de cambio.

En el mismo lapso, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades supervisadas crecieron 48%, en relaci√≥n con enero-junio 2010, al totalizar 525. Tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF hall√≥ se√Īales indiciarias del delito de lavado de activos en 12 transacciones durante el primer trimestre y en otras 37, durante el segundo trimestre de 2011, todas las cuales fueron enviadas al Ministerio P√ļblico, √ļnico organismo responsable de la investigaci√≥n y persecuci√≥n penal del delito. Los reportes analizados que hasta ahora no arrojan antecedentes de lavado se incorporaron a las bases de datos especializadas de la UAF.

Entre enero y junio de 2011 el organismo realizó, además, 27 fiscalizaciones en diferentes regiones y sectores económicos. En el mismo periodo inició 87 procesos sancionatorios administrativos, contra empresas y personas naturales que no están cumpliendo con la normativa anti lavado. La mayoría de ellos se concentra en sectores no regulados, entre los que destacan corredores de propiedades (18 procesos del total), notarios (13) y casas de remate y martillo (10).

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