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Caso Penta: UDI en la mira por oscuro manejo de dinero que tiene a Novoa en el centro de la polémica
Publicado por: Alberto Gonzalez
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Amenaza con convertirse en el escándalo político de la década. Se trata de los aportes financieros que habrían sido entregados al margen de la ley desde uno de los principales grupos económicos de nuestro país, al partido político más conservador de la derecha.

Como una bola de nieve, el denominado Caso Penta ha ido desenmara√Īando intrincados manejos financieros mezclados con la pol√≠tica que ser√≠an, a lo menos, cuestionables a la luz de la actual legislaci√≥n, seg√ļn reconoci√≥ el propio fiscal del caso Carlos Gajardo.

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A fines de agosto, el Servicio de Impuestos Internos present√≥ ante la Fiscal√≠a Metropolitana Oriente del Ministerio P√ļblico, una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto D√©lano y Carlos Eugenio Lav√≠n, por un eventual caso de fraude al FUT. Ambos reconocidos financistas de la Uni√≥n Dem√≥crata Independiente (UDI).

La acci√≥n busca investigar a los empresarios como presuntos autores de delito tributario, por la utilizaci√≥n indebida de boletas de honorarios falsas de sus c√≥nyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. El da√Īo fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en m√°s de $400 millones.

Esta arista se abri√≥ luego que el 29 de julio pasado el SII denunciara por delito tributario al ex director del Banco Penta, Hugo Bravo L√≥pez, por la obtenci√≥n irregular de devoluciones de impuestos a trav√©s de dos sociedades de su propiedad. De manera insospechada, Bravo se convirti√≥ en la “fuente” principal de la investigaci√≥n que salpica a ex candidatos del gremialismo, como Ena Von Baer, Iv√°n Moreira, Pablo Zalaquett y Laurece Golborne, adem√°s del ex presidenciable Andr√©s Velasco. Este √ļltimo, a√ļn no presenta sus descargos debido a que se encuentra fuera de nuestro pa√≠s.

LA PRINCIPAL “FUENTE” DE LA INVESTIGACI√ďN

El ex ejecutivo de confianza de los controladores del Grupo Penta se ha convertido en la principal fuente del fiscal Carlos Gajardo, quien encabeza la indagatoria. Esto, porque además de entregar nombres, reveló un sistema de recaudación usado por la UDI que estaría al margen de la Ley Electoral.

Seg√ļn detalla el Centro de Investigaci√≥n Period√≠stica, Ciper Chile, los dineros que habr√≠an sido aportados por Penta eran distribuidos por uno de los hombres fuertes de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, quien fuera presidente del conglomerado (1992-1998). En dicha operaci√≥n aparece tambi√©n Carlos Bombal, actual director del poderoso grupo empresarial y ex parlamentario.

Ante las imputaciones, el presidente de la UDI Ernesto Silva -sobrino de Carlos Alberto Délano- destacó que todas las cuentas electorales de quienes fueron los candidatos de la UDI están aprobadas, y que no hay un dirigente del partido en un proceso de investigación.

Mientras tanto Jovino Novoa sali√≥ al paso de las acusaciones y asegur√≥ que Ciper estaba entregando informaci√≥n “absolutamente” falsa, e indicando que no existe ning√ļn sistema de financiamiento ilegal para la UDI.

“La publicaci√≥n de Ciper acerca de mi persona es totalmente falsa. No existe ni ha existido tal sistema de recaudaci√≥n ilegal, jam√°s he participado en ning√ļn financiamiento que no sea el que la ley permite y mis actuaciones han estado siempre ajustadas a la ley.”, indic√≥.

Asimismo afirmó que se reserva el derecho a realizar acciones legales por la publicación, sobre la cual acusó la existencia de una acusación calumniosa, una reproducción maliciosa y una filtración de datos de un expediente secreto.

“La publicaci√≥n da cuenta de una acusaci√≥n calumniosa supuestamente hecha por el se√Īor Hugo Bravo. Adem√°s, reproduce en forma maliciosa esta acusaci√≥n falsa. Y, lo que es m√°s grave, Ciper publica informaci√≥n de un cuaderno secreto. Estas filtraciones se han transformado en algo habitual en procesos que lleva la Fiscal√≠a. No har√© m√°s comentarios sobre acusaciones falsas y me reservo el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan.”, sentenci√≥.

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EL GIRO INESPERADO QUE COMPLICA A LA UDI

La investigaci√≥n dio un giro inesperado luego de las revelaciones de Bravo, debido a que la fiscal√≠a de Delitos Complejos se encontraba indagando a un ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Iv√°n √Ālvarez, quien est√° acusado de coludirse con algunos contribuyentes para modificar las declaraciones de renta y conseguir devoluciones del FUT. En medio de las pesquisas, se encontraron con el martillero Jorge Luis Valdivia, quien ten√≠a entre sus “clientes” a Bravo, quien logr√≥ que el Fisco le devolviera unos $260 millones gracias a las artima√Īas descubiertas.

De acuerdo a Ciper, una vez que fue descubierto, el ex hombre de confianza del Grupo Penta fue desvinculado de la sociedad, dejando de percibir unos 25 millones de pesos. Ante el complejo panorama, Bravo decidi√≥ colaborar dando a conocer antecedentes como por ejemplo los “trabajos” por los cuales pagaba la empresa, que no se habr√≠an efectuado, pero cuyos dineros habr√≠an ingresado a las arcas del gremialismo.

En este contexto, uno de los nombres emblemáticos y que ha sido salpicado con el escándalo, es el actual senador Iván Moreira. Y es que habrían e-mails que lo involucrarían con el pago de servicios que no se habrían realizado, con boletas emitidas por su chofer.

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A la luz de los datos hasta ahora recogidos, incluso podr√≠a configurarse el delito de lavado de activos, en el caso de comprobarse alg√ļn tipo de pago o coima al ex funcionario del SII, Iv√°n √Ālvarez. No obstante, quien debe presentar una querella para que la fiscal√≠a indague posibles delitos tributarios, es el Servicio de Impuestos Internos.

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