Economía
Despachan proyecto que autoriza alzar el secreto bancario en indagaciones de lavado de activos
Publicado por: Carlos Jara
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

Tras 8 a√Īos de tr√°mites legislativos, el Congreso despach√≥ el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos.

La propuesta fue aprobada por la sala del Senado con 26 votos a favor, en un intenso debate acerca la utilidad de generar una herramienta que permita perseguir delitos tributarios relativos al erario nacional.

Cuando la ley sea promulgada, cerca de 5.300 personas y empresas privadas tendr√°n que reportar operaciones sospechosas a la Unidad de An√°lisis Financiera.

Además, entre otros aspectos, se obliga a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos y se agrega que también debe hacerse respeto del financiamiento del terrorismo.

A juicio del director del organismo, Javier Cruz, esto ayudar√° a que el Estado se autoproteja de ser utilizado como herramienta de lavado de dinero por terceros.

Seg√ļn el ex gerente de la Asociaci√≥n de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Alejandro Alarc√≥n, la iniciativa genera dudas, ya que la no existencia de secreto bancario, la gente tendr√° menos confianza en depositar sus recursos en la banca.

En tanto, el senador del PPD, Felipe Harboe, afirmó que se sancionará a quien obtiene una devolución del Servicios de Impuestos Internos fraudulenta en este contexto.

Además, se contempla que toda persona que ingrese al país más de diez mil dólares deberá declararlo en la aduana. Si no lo hace, se arriesga a multas o incluso a la retención de una parte del monto.

Tendencias Ahora