La compañía Polla Chilena de Beneficencia S.A. concretó una nueva arremetida legal contra el negocio de las apuestas online. Esta vez la acción penal se dirige contra los proveedores de servicios de procesamiento de pagos, conocidos como PSP, y sus representantes legales en Chile. La querella, presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, imputa los delitos de lavado de activos, asociación criminal y el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a los banqueros o administradores de casas de juego de azar no autorizadas.
El libelo acusatorio recae sobre personas naturales que actúan como representantes de seis empresas: ALPS SpA; Nuvei Chile SpA; Pronto Pago SpA; Kushki Chile SpA; Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA (Pagadoor) y Khipu SpA.
La querella, patrocinada por el abogado Isidro Solís Palma, solicita que el Ministerio Público investigue y formalice a los imputados y a quienes resulten responsables, sean coautores, cómplices o encubridores, y que se les condene al máximo de las penas que establece la ley.
La querella recuerda que Polla Chilena posee, por mandato legal, el monopolio de la apuesta en Chile junto a otras entidades autorizadas. La estatal cita dos fallos recientes de la Corte Suprema que ratifican la ilicitud de las apuestas deportivas online. En una, el máximo tribunal estableció que “la apuesta deportiva online, como lo es la actividad que denuncia la recurrente de autos, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, revistiendo a las deudas contraídas en dichos juegos de azar de objeto ilícito”, cita el libelo.
Rol de los PSP en el negocio ilegal según la querella de Polla
El texto de la acción penal sostiene que los proveedores de servicios de pago son “elementos esenciales para el adecuado funcionamiento de estas casas de apuesta online”. Explica que, a través de servicios como transferencias, débito directo, links de pago y dispersión de fondos, estos operadores canalizan los depósitos de los apostadores y los pagos a los ganadores. Sin su participación, afirma el documento, las plataformas ilegales no podrían existir.
“Banqueros ilegales”
Asimismo, la querella califica a estos PSP como los “banqueros ilegales” de las casas de apuesta. Argumenta que el término banquero no se limita a las entidades reguladas por la Ley General de Bancos, sino que responde a una acepción más amplia: la persona que dirige el juego o representa a la banca, depositaria de las puestas de los jugadores. “En el caso de marras y considerando el avance tecnológico, la banca no es una persona física que recoge físicamente las monedas o billetes de los apostadores, sino que es la entidad que por medio de procesos electrónicos previamente validados, justamente brindados por esos PSP cumple la misma función que antaño”, detalla el libelo.
Respecto de la asociación criminal, la acción penal describe una organización sofisticada que incluye a los operadores de plataformas —muchos domiciliados en paraísos fiscales— y a los PSP chilenos que procesan los flujos financieros. Asegura que existe “estructura jerarquizada, comunicación e instrumentos y distribución de funciones” y que la actividad se mantiene en el tiempo, lo que se acredita con contratos publicitarios con clubes deportivos y canales de televisión. En esa línea, cita un estudio que estima el mercado ilegal en US$3.100 millones para 2024, con más de 5 millones de chilenos participando.
En cuanto al lavado de activos, la querella indica que los PSP “ocultan o disimulan el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente” de los delitos de juego ilegal y asociación criminal. Explica que los dineros recaudados en las apuestas se procesan a través de estas empresas y luego se reemiten a entidades extranjeras, dándoles apariencia de legalidad.
“Es nuestro deber legal y ético resguardar los recursos públicos”
La presidenta del directorio de Polla Chilena, Macarena Carvallo, explicó a La Radio las motivaciones detrás de esta acción judicial. “Esta querella responde al deber legal y ético que tenemos como empresa de resguardar los recursos públicos y velar porque la actividad del juego de azar en Chile se desarrolle dentro del ordenamiento jurídico vigente”, afirmó.
Carvallo subrayó que “estamos frente a una actividad que puede ocasionar varios problemas, entre ellos la ludopatía, con un costo social altísimo para nuestro país y desde ahí tomamos la decisión de presentar esta querella en contra de los procesadores de pago, que son empresas que están constituidas en Chile por chilenos“, declaró.
Del mismo modo, la presidenta del directorio de Polla sostuvo que “esperamos que el Ministerio Público designe un fiscal y que se lleve adelante la investigación respectiva y si lo estiman pertinente, se formalicen a las personas naturales o jurídicas que estén desarrollando esta actividad que desde nuestro entender es ilícita en nuestro país, pues está promoviendo y facilitando una actividad que ha sido ya varias veces declarada por la Corte Suprema ilegal y por lo tanto tenemos confianza en que la Justicia hará su trabajo”.
Querella de Polla fue declarada admisible
Carvallo añadió que confían en que “se llevarán adelante las investigaciones y si se estima pertinente, se formalice a las personas que han facilitado, han cooperado, han sido autores o coautores de los delitos que están establecidos en la querella, los cuales nosotros creemos tenemos los antecedentes suficientes para poder sustentarla”, cerró.
Así las cosas, la jornada de este jueves, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La resolución permite que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para que inicie la investigación penal.
La estatal anunció que, además de las sanciones penales, buscará indemnizaciones civiles por los perjuicios económicos causados a su erario, que “corresponde a todos los chilenos”.
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