La PDI y la Fiscalía Oriente entregaron más detalles sobre la banda criminal desbaratada que envió dispositivos de pago (POS) a Estados Unidos para realizar fraude con tarjetas bancarias robadas y transferir más de $4.000 millones a cuentas bancarias chilenas.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, junto con destacar la colaboración internacional con el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) mediante un agregado de la PDI en ese país autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública, detalló la investigación vinculada al lavado de activos, uso fraudulento de tarjetas de crédito y asociación criminal.
“Se usaban tarjetas de crédito sustraídas al extranjero, especialmente en Estados Unidos, con dispositivo POS para que esos dineros llegaran a cuentas de personas titulares en Chile“, explicó.
Cerna precisó que las operaciones ilícitas de la estructura criminal superaron los $4.000 millones, una defraudación efectiva cercana a un millón de dólares. A esto se suma la incautación de vehículos de alta gama.
Además, el director general de la PDI complementó que las 14 personas detenidas cayeron hoy en dos poblaciones de Pedro Aguirre Cerda, tras diligencias autorizadas por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago. Actualmente, están siendo formalizadas.
A ellos se suman cuatro detenidos en Estados Unidos, todos chilenos, uno de los cuales ya está en prisión preventiva por otro delito. También hay diligencias respecto de una persona prófuga fuera de Chile.
Fiscalía y Gobierno por banda de Chile desbaratada tras fraude con tarjetas bancarias de EE.UU.
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, señaló que esta es una investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Oriente en coordinación con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Sobre la indagatoria, indicó que comenzó en 2024, cuando se identificó a una organización criminal que robaba tarjetas y hacía uso fraudulento de ellas.
“El dinero ilícito adquirido se mandaba desde Estados Unidos y llegaba a Chile. Este se dividía, se fragmentaba y se incorporaba de manera formal a la economía para ocultar su origen ilícito“, dijo la persecutora.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la labor de la PDI y la Fiscalía, recalcando que los medios de pago venían desde Chile y la relevancia de la investigación.
“Demuestran que este tipo de organizaciones utilizan el sistema financiero regular, o algunos de los medios de pago establecidos por la ley, normalmente para poder llevar a cabo sus delitos en el extranjero y luego remesar esas ganancias a nuestro país“, manifestó.
Sobre el ingreso de los dispositivos de pago en Estados Unidos y detalles de las víctimas, el fiscal Oriente, Cristóbal Salazar, señaló que esos antecedentes se expondrán en la formalización de este martes.
Respecto del modus operandi, Salazar afirmó que sería nuevo y que tendría su origen en Chile.
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