Internacional
Registran banco chino ICBC en Madrid por blanqueo
Publicado por: Agencia AFP
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La Guardia Civil registr√≥ este mi√©rcoles la sucursal madrile√Īa del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en el marco de una investigaci√≥n por blanqueo de capitales por al menos 40 millones de euros.

Seg√ļn fuentes de la investigaci√≥n, tambi√©n fueron arrestados el director y el subdirector de la sucursal. Su identidad no ha sido revelada.

El banco habr√≠a servido para la “introducci√≥n en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisi√≥n de delitos de contrabando, contra la Hacienda P√ļblica y contra los derechos de los trabajadores“, d√°ndoles una “apariencia de legalidad”, afirm√≥ la Guardia Civil espa√Īola en un comunicado.

La operaci√≥n se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo en la primavera del pasado a√Īo contra redes chinas en la regi√≥n de Madrid, que supuestamente importaban de forma masiva mercanc√≠as de China, pero declararlas en su totalidad.

Las redes presuntamente ingresaban el dinero obtenido con este sistema en el banco que, sin verificar el origen de los fondos, los enviaba a China, lo que supondría un presunto delito de blanqueo.

Los investigadores sospechan que este mecanismo se está usando en otros países, por lo que Europol participa en las pesquisas.

Durante la operaci√≥n “Snake” de mayo de 2015 contra estas redes, en las que fueron detenidas m√°s de una treintena de personas, la Guardia Civil tambi√©n intervino talleres de confecci√≥n presuntamente ilegales donde trabajaban ciudadanos chinos.

Una de las organizaciones desarticuladas en ese operativo habr√≠a “blanqueado sus activos” a trav√©s de la sucursal madrile√Īa de ICBC por “un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros”, seg√ļn la Guardia Civil.

La redada de este miércoles está dirigida por un juez de Parla, en las afueras de Madrid, de donde partió la investigación contra las supuestas mafias chinas, y está supervisada por la Fiscalía Anticorrupción.

El ICBC, principal banco chino y n√ļmero uno mundial por capitalizaci√≥n burs√°til, se instal√≥ en Espa√Īa en enero de 2011 con una oficina que inaugur√≥ la entonces ministra de Econom√≠a espa√Īola, Elena Salgado.

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