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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Este martes a las 16:00 horas, se discutirá y votará en el Senado el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y medidas contra el crimen organizado, destacando el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. La oposición y el oficialismo, junto al Gobierno, expondrán sus posturas. El tema cobró relevancia tras la Operación Tokio, que vinculó a ejecutivos bancarios con el Tren de Aragua en el lavado de dinero. El proyecto permitirá a la UAF acceder a información bancaria en casos específicos sin autorización judicial previa. Además, se establece el Sistema de Inteligencia Económica y la colaboración entre entidades como el SII y la Aduana bajo el Ministerio de Hacienda.

Este martes, a las 16:00 de la tarde, tendrá lugar la discusión y votación en el Senado del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas contra el crimen organizado. El eje central en el debate será el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, con marcadas diferencias entre la oposición y el oficialismo en conjunto con el Gobierno.

Cabe recordar que el tema resurgió con fuerza durante las últimas semanas tras el escándalo que reveló la Operación Tokio, donde se encontró que ejecutivos de bancos tenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar dineros provenientes de sus operaciones ilegales.

Sigue la votación en vivo a través de BioBioChile

A partir de las 16:00 de este martes, podrás seguir aquí en vivo la discusión y posterior votación durante la sesión en el Senado.

¿Qué dice el proyecto sobre el alzamiento del secreto bancario?

El proyecto busca permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin necesidad de una autorización judicial previa. Estos son:

– Cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco.
– Cuando el ROS esté referido a un funcionario público.
– Cuando se refiera a una persona jurídica.

Cabe recordar que, actualmente, el alzamiento del secreto bancario opera principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones activas.

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Además del ítem respecto al alzamiento del secreto bancario, el proyecto crea el Sistema de Inteligencia Económica, establece la colaboración entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. Todos ellos, dependientes del Ministerio de Hacienda.

También se configura un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, presidido por el director de la UAF, para definir lineamientos estratégicos y protocolos de contrainteligencia.