Una mujer de Detroit, Estados Unidos, que llegó a ser reconocida por el propio presidente Joe Biden, está acusada de hacerse pasar por embajadora y por dueña de un banco para estafar a al menos ocho víctimas por más de un millón de dólares.
Según publicó el diario Detroit News, la acusada es Shannon Monet Steel, de 42 años, quien habría mantenido el engaño entre 2022 y 2026 usando identidades falsas para parecer una figura de alto perfil internacional.
De acuerdo a lo reportado, fiscales federales la acusaron de presentarse como “embajadora de la Primera Dama de la República Centroafricana”, dueña de un hotel y banquera con 350 millones de dólares en activos.
Un banco falso y una carta fraguada
El primer engaño documentado ocurrió cuando Steel falsificó una “carta de confirmación bancaria” del Deutsche Bank, asegurando que su propio banco —llamado Steel Private Bank— tenía más de 300 millones de euros en reservas.
Con ese documento falso convenció a un inversionista de California de transferir 200 mil dólares (casi 200 millones de pesos chilenos) a una cuenta en garantía a cambio de una carta de crédito, un instrumento financiero que en teoría respalda un préstamo, pero que, en este caso, nunca existió realmente.
Las autoridades comprobaron después que la carta era falsa y que Steel Private Bank, pese a su nombre, estaba registrado como una empresa común en Estados Unidos y no contaba con el seguro federal de depósitos (FDIC, por su sigla en inglés), que es el respaldo obligatorio que protege el dinero de los clientes en bancos reales de ese país.
Autos de lujo y una casa arrendada con el dinero robado
Según la acusación presentada ante un tribunal federal de Michigan el 10 de septiembre, Steel prometía a sus víctimas préstamos millonarios desde su falso banco, pero en realidad se quedaba con los fondos de garantía que estas depositaban de buena fe.
Con ese dinero arrendó y pagó el leasing de vehículos de lujo, entre ellos un Maserati Levante 2022 y un Bentley Coupe 2013 valorado en más de 215 mil dólares. También pagó deudas de tarjetas de crédito y destinó 56 mil dólares a arrendar una casa en Northville Township.
Steel documentaba esta vida de aparente éxito en redes sociales, mostrándose como “Ambassador Steel” y luciendo mercancía con el logo de su banco inventado.
Además, la mujer también afirmó haber comprado y renovado un hotel por 3 millones de dólares, pero en realidad, el edificio nunca obtuvo el permiso para funcionar como hotel, y fue llevada a un juicio en su contra por más de un un millón y medio de dólares por incumplimiento de contrato.
El reconocimiento de Biden y la caída de la farsa
En 2024, Steel recibió de manos de Joe Biden y Kamala Harris el Premio Presidencial a la Trayectoria por Servicio Voluntario, un reconocimiento que ella exhibió en redes junto a fotos con ambos líderes, presentándose como directora ejecutiva de su banco, embajadora y dueña de un fondo de inversión.
Sin embargo, según indicó a los investigadores la persona encargada de entregar el premio, Steel nunca presentó documentación que acreditara las 4.000 horas de servicio voluntario exigidas.
AmeriCorps, la organización que administra estos premios, reconoció que otorgárselo fue un error según sus propias normas.
Las autoridades llegaron hasta ella después de que un periodista intentara verificar sus credenciales diplomáticas ante el Departamento de Estado, sin encontrar ningún registro real.
Al respecto, el fiscal federal escribió en los documentos del caso que estas acusaciones “son solo un resumen relevante de lo que se sabe que Steel ha hecho para ocultar y gastar las ganancias del delito” y que “sus esfuerzos reales son casi con certeza mucho más amplios”.
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