22 personas fueron detenidas en un amplio despliegue de la PDI denominado “Operación Patrimonio Oculto”, que se desarrolló en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, y que desarticuló a una organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, vinculada al “Tren de Aragua”.
La red habría movilizado más de 4 mil millones de pesos hacia el extranjero, en formato de criptomonedas.
Operación “Patrimonio Oculto” deja 22 detenidos
La Policía de Investigaciones de Viña del Mar entregó detalles de la operación “Patrimonio Oculto”, un amplio procedimiento que permitió la detención de 22 personas en distintos puntos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, en el marco de una investigación por lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas.
Según los antecedentes, la organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos venezolanos (18 personas), varios de ellos vinculados al grupo criminal “Tren de Aragua”. Además, fueron detenidos dos ciudadanos colombianos, un cubano y un chileno.
La investigación se extendió por más de un año y se centró en el análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros que permitieron detectar un complejo sistema para sacar dinero del país.
En total, se estima que lograron mover más de 4 mil millones de pesos hacia el extranjero mediante transferencias y uso de criptomonedas.
Durante el operativo también se incautó droga, vehículos, evidencia digital y otras especies asociadas a los delitos investigados.
Del narco a las criptomonedas
El prefecto de la PDI Viña del Mar, Patricio Flores, explicó el alcance del trabajo investigativo: “Un proceso de más de un año y se logró determinar la existencia de una organización criminal dedicada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas”.
Agregó que se logró determinar que “parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían (…) Las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”.
Por su parte, el fiscal SACFI José Uribe detalló el análisis financiero realizado: “Analizamos más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente y transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente 4 mil millones en activos financieros”.
El fiscal añadió que se han congelado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a la red investigada.
Los 22 detenidos pasarán este jueves a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se definirá su situación judicial.
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