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Chile sale de lista de países vigilados por lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Publicado por: Rubén Quast
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Tras 6 a√Īos, el pleno de representantes del Grupo de Acci√≥n Financiera de Latinoam√©rica (Gafilat) aprob√≥ la salida de Chile de la lista de pa√≠ses en seguimiento intensificado en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En un comunicado emitido por Gafilat se dio a conocer la medida y reconoció los esfuerzos del país por combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

‚ÄúCon la remoci√≥n del seguimiento intensificado se reconocen los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido desde el a√Īo 2010, a trav√©s de la implementaci√≥n de un Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que cumple con los m√°s altos est√°ndares internacionales‚ÄĚ, dijo el director de la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF), Javier Cruz.

Chile se encontraba en seguimiento intensificado desde la √ļltima Evaluaci√≥n Mutua de Gafilat del a√Īo 2010, que detect√≥ una serie de deficiencias en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci√≥n Financiera Internacional (GAFI), y estableci√≥ un Plan de Acci√≥n para superarlas.

En el grupo de seguimiento intensificado están aquellos países que, de acuerdo con la evaluación de su sistema ALA/CFT, muestran un cumplimiento no adecuado de las Recomendaciones de GAFI. Como consecuencia de ello, deben reportar periódicamente sobre las medidas implementadas para remediar las deficiencias halladas en la evaluación.

‚ÄúLa lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una tarea permanente; por tanto, si bien hemos subsanado las graves deficiencias detectadas en 2010, debemos seguir fortaleciendo nuestro Sistema Nacional ALA/CFT, y prepararnos para la IV Ronda de Evaluaci√≥n Mutua de Gafilat prevista para el a√Īo 2019‚ÄĚ, sentenci√≥ Cruz.

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