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Chang en la mira de EEUU: SEC lo calific√≥ como “despilfarrador” e inici√≥ causa por estafa
Publicado por: Gabriela Mu√Īoz
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La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos abrió el 11 de abril un caso contra Alberto Chang, quien es investigado en dicho país por violación a dos leyes de valores y una de intercambio. El organismo en tanto, aseguró contar con las pruebas suficientes para procesar al exlíder del grupo Arcano.

Mientras que Chang, quien se encuentra en Malta, intentó bloquear las gestiones del persecutor, mediante una solicitud que le impidiera acceder a su cuenta en el banco JP Morgan, medida que fue rechazada por la Corte del Distrito Sur de Florida, fallo que permitirá que la SEC pueda disponer de los registros de la información financiera del también, imputado en Chile.

Seg√ļn consign√≥ La Tercera, el juez James Lawrence declar√≥ al respecto que “es evidente que los registros financieros solicitados son relevantes para la investigaci√≥n de la SEC, ya que, por lo menos, pueden proporcionar informaci√≥n sobre el uso de dineros de Onix y las transacciones de grupo Arcano, que son objeto de investigaci√≥n”, destac√≥.

Pruebas

Las pruebas del organismo en tanto, dan cuenta de millonarias cifras obtenidas de inversionistas estadounidenses, las que habr√≠an sido malgastadas por Chang. “La SEC tiene pruebas de que Chang transfiri√≥ m√°s de US$ 7,5 millones del dinero de los inversores a sus propias cuentas bancarias personales, incluyendo su cuenta bancaria en JP Morgan, y gast√≥ gran parte de este dinero en viajes, restaurantes y alojamiento” detall√≥ el ente fiscalizador.

Adem√°s, la SEC asegur√≥ que “Chang puede haber falseado a los inversores el origen de los fondos con los que pagan los intereses, el uso de los fondos de los inversores y las inversiones actuales de Onix en la creaci√≥n de empresas, incluido el valor de las participaciones de Onix”, explica el informe autorizado por el director de la SEC en Florida, Kevin Solonsky.

Acciones que violan la secci√≥n 5 de la ley de Valores de EEUU vigente desde 1933, la que ordena los registros de valores que sean expuestos ante la SEC. Ante lo cual, el organismo declar√≥ que frente la situaci√≥n expuesta, fue necesario “hacer una investigaci√≥n para determinar si las personas o entidades han participado o est√°n a punto de intervenir, en cualquiera de los actos o pr√°cticas reportadas o cualquier acto o pr√°ctica de significado parecido u objeto”.

Perfil de Chang

Chang ha sido catalogado por la SEC como “despilfarrador” de bienes y recursos que no eran de su propiedad, tanto en Chile, como en EEUU.

Adem√°s el organismo persecutor, asegur√≥ que “la SEC tiene pruebas de que Chang despilfarr√≥ gran parte de este dinero en art√≠culos tales como restaurantes, alojamiento y viajes, incluyendo al menos US$ 1.800.000 en el arrendamiento de un avi√≥n Gulfstream G450 para su uso“, manifiesta el informe compartido este jueves ante la Corte.

Con el rechazo de la medida solicitada por Chang, la SEC explic√≥ que una vez ingresando a los registros bancarios de Chang, se facilitar√° “seguir el rastro del dinero del esquema de sospecha y la identificaci√≥n de la posible ubicaci√≥n de fondos de inversionistas para ayudar a devolver los fondos a los inversores posiblemente defraudados”, finaliza el ente persecutor.

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