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Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero aumentaron al doble en Chile
Publicado por: Salvador Schwartzmann
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La Unidad de Análisis Financiero informó en Santiago que recibió 601 Reportes de Operaciones Sospechosas, en Chile, entre enero y septiembre de 2009, cifra que muestra un aumento a casi el doble respecto al mismo período en el 2008.

lavado_din_86_7527El organismo encargado de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, muestra que el sector bancario es el que reporta mayor cantidad de operaciones sospechosas (45%), seguido de las casas de cambio (15%), y por las empresas emisoras de tarjetas de crédito (14%) que incorporaron un software antilavado de dinero.

La directora de la UAF, Tamara Agnic, precisó que la tendencia al alza es muy positiva y revela la importancia que varios sectores le están dando a la función que cumplen en la prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

“Estamos seguros que en el futuro seguir√° creciendo la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” pronostic√≥.

Agnic hizo presente que internacionalmente los ROS no son suficientes para prevenir el lavado de activo, en especial cuando se est√° frente a sectores que carecen de un organismo regulador y fiscalizador especializado, como ocurre con los gestores inmobiliarios, los usuarios de zona franca y las casas de cambio.

Para profundizar la funci√≥n preventiva, la directora de la UAF se√Īal√≥ que los ejes de acci√≥n deben ser: aumentar la fiscalizaci√≥n de los sujetos obligados; la colaboraci√≥n con otros organismos p√ļblicos y privados, principalmente en los sectores que no cuentan con regulaci√≥n especializada; y aplicar en Chile est√°ndares internacionales en cuanto a normas y procedimientos preventivos del delito de lavado de dinero, tales como la capacitaci√≥n de sujetos obligados, difusi√≥n de conocimiento e informaci√≥n, y transparencia con la informaci√≥n que es de car√°cter p√ļblico.

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