La Fiscalía Supraterritorial reformalizó por lavado de activos el pasado 22 de octubre al exfiscal Vinko Fodich en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El imputado ya se encuentra en prisión preventiva desde septiembre por un presunto secuestro a dos ciudadanos chinos en agosto, quienes fueron sometidos a una falsa detención en un cuartel policial simulado en Santiago.
El mismo persecutor que investiga el rapto, Pablo Sabaj, realizó la comunicación de cargos por lavado de activos de dinero de origen ilícito a través de empresas asociadas a distintos indagados.
Tanto Sabaj como el fiscal Alfredo Cerri acusaron que Fodich participó de una trama delictual como accionista de la firma E-Panda, teniendo pleno conocimiento del origen ilegal de los fondos de al menos una organización criminal colombiana.
Según consignó El Mercurio, el defensor Felipe Moraga sostuvo que dicho delito imputado “exige conocer el origen ilícito del dinero” y que, en cuanto a Fodich, “no existe un solo antecedente que acredite que Vinko Fodich supiera quiénes eran los clientes de E-Panda ni de dónde venían sus fondos“.
Fodich se mantiene en prisión preventiva desde el pasado 11 de septiembre en el marco de la causa por secuestro extorsivo.
La acusación de la Fiscalía contra exfiscal Fodich por lavado de activos
En la causa indagada por la Fiscalía Supraterritorial existen antecedentes que incluyen una investigación a una agrupación criminal condenada en Valparaíso y alertas de entidades como la Unidad de Análisis Financiero sobre depósitos sospechosos.
A ello se suman reportes de bancos, donde se informó que solo entre agosto y octubre de 2021, “registró en su cuenta corriente abonos por $448 millones, compuestos en un 85% por depósitos efectuados por caja” en distintas comunas de Arica y el Bío Bío.
La investigación estableció que E-Panda fue constitutuida en noviembre de 2020 por Fodich, Tao Jiang y Luis Muñoz Morales. La estructura delictual usaba cuentas bancarias de cuatro sociedades para el supuesto lavado de activos: Fodich Andrade Limitada, Eco Vita SpA, Importaciones Oasis SpA y Bull SpA.
“Estas operaciones totalizaron $984.255.865, fondos que provienen de diferentes aportantes, entre ellos Stiven Enríquez, las cuales tiene su origen en fondos obtenidos producto de la actividad ilícita desarrollada por la organización criminal de origen colombiana condenada“, detalla el documento citado por El Mercurio.
Las cuentas de Oasis SpA y Bull SpA ocultaban operaciones de mayor cuantía -equivalentes a montos superiores a US$10.000, con el fin de eludir los controles antilavado de activos, dificultando la reconstrucción de su recorrido y la determinación de su destino final.
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