En las últimas horas se confirmó la primera condena en Chile por delito de lavado de activos y recepción de especies sustraídas desde Estados Unidos. Se trata de dos hermanas que colaboraban con lanzas internacionales establecidos en el país norteamericano.
Los envíos, que consistían principalmente en dinero y diversas joyas, eran realizados por un grupo de sujetos que fueron detenidos en Pennsylvania. En dicho estado, protagonizaron variados robos a residencias.
Entre los antisociales aparece Jorge Sepúlveda, hermano de las mujeres en cuestión. Sus encomiendas con destino a nuestro país eran retiradas por familiares y cercanos.
Las condenadas, identificadas como Geraldine y Bárbara Sepúlveda, hacían de receptoras de las especies sustraídas, totalizando USD 10.000 y USD 7.500 respectivamente.
Se les atribuye la autoría del delito consumado de lavado de activos. Constituyeron y administraron un bar financiado por Jorge que servía como empresa “de pantalla”. Además, se encargaban de buscar otras personas para que recibieran el dinero de origen ilícito.
La condena de las hermanas Sepúlveda
El Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baez, obtuvo la sentencia ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.
Como se indicó anteriormente, este suceso significa la primera condena por lavado de activos en el país para alguien que recibió dinero y especies robadas. Las mujeres fueron sentenciadas a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.
También se dictó su “inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena”, según indicó el fiscal.
Y por último, Geraldine y Bárbara recibieron una multa de 100 unidades tributarias mensuales, lo que equivale a unos 7.1 millones de pesos chilenos al mes.
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