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Expediente Pacogate: Fiscalía intensifica diligencias tras la huella del dinero malversado
Publicado por: Pablo Bustos La información es de: Lorena Cruzat
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Una segunda etapa en la investigaci√≥n del millonario desfalco en Carabineros comenzar√° el Ministerio P√ļblico, siguiendo ahora la “trazabilidad” del dinero en efectivo que -los denominados cuentas correntistas- habr√≠an ayudado a desviar desde la instituci√≥n. Ellos prestaban sus cuentas corrientes para que les depositaran el dinero robado y luego lo entregaban a la presunta organizaci√≥n criminal que operaba en la polic√≠a uniformada.

El Ministerio P√ļblico concentr√≥ principalmente su trabajo, hasta ahora, en la revisi√≥n de las cuentas institucionales con el fin de establecer el camino il√≠cito de fondos fiscales depositados a nombre de terceros.

Las pesquisas apuntaban principalmente a un “an√°lisis de primera generaci√≥n”. Ahora el Ministerio P√ļblico iniciar√° un “an√°lisis de segunda generaci√≥n” para escudri√Īar los movimientos de los que habr√≠an facilitado sus cuentas bancarias, permitiendo sacar el dinero desde Carabineros. El retiro de dinero en efectivo se habr√≠a realizado en mochilas, bolsos, maletines e incluso muebles.

Para ello la fiscalía trabaja en las solicitudes que cursará ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de comenzar esta revisión más acuciosa y detallada.

Si bien el Ministerio P√ļblico no se refiere en profundidad a las pesquisas sobre la ruta del dinero en efectivo del fraude, el fiscal jefe de la Fiscal√≠a Pe√Īalol√©n Macul, Miguel √Āngel Orellana, reconoci√≥ que trabajan en la reconstrucci√≥n de estos hechos.

Para la recuperación de los montos desviados la Fiscalía ha ordenado incautaciones y el congelamiento de los patrimonios de los indagados.

Las defensas, en su estrategia por morigerar las penas que enfrentan, también estudian la devolución voluntaria de los dineros. Esto permite concluir que saben el lugar en que está el dinero oculto.

Este es el caso del coronel dado de baja, el “Huaso” Arnoldo Riveros, quien espera configurar a su favor la atenuante de “reparaci√≥n del mal causado”, seg√ļn explic√≥ el propio abogado defensor, Roberto Navarro.

Tambi√©n desde el Ministerio P√ļblico se ha concentrado el trabajo en la revisi√≥n de sociedades y empresas conformadas por los imputados. Incluso, en la compra de veh√≠culos. La semana pasada el S√©ptimo Juzgado de Garant√≠a de Santiago mantuvo en prisi√≥n preventiva, al suboficial de Carabineros, Juan Matus, quien habr√≠a participado en este tipo de negocios, con H√©ctor Nail, en la comisi√≥n del delito de lavado de activos.

Los perseguidores junto al OS7, complementan los antecedentes bancarios con declaraciones prestadas por familiares y cercanos a los imputados, para dar con la ruta y destino que habría tenido el dinero en efectivo, en un mega fraude que ya alcanza los 26 mil millones de pesos.

Elizabeth Palma, la pareja del excoronel H√©ctor Nail, presunto miembro de la c√ļpula de la organizaci√≥n criminal, dio cuenta a autoridades judiciales del retiro ejecutado por familiares, de tres bolsos y muebles desde la bodega del departamento que compart√≠an, minutos antes que el exfuncionario fuera detenido por el OS7 de Carabineros.

Los planes de Héctor Nail antes de su detención

Horas antes del arribo del OS7 a su departamento en Providencia para su detención, el pasado 11 de marzo de 2017, el teniente coronel en retiro de Carabineros, Héctor Nail, tuvo un almuerzo familiar con su pareja, padres y hermanos.

La cita no sólo estuvo marcada por la presencia policial y su presunta participación en el millonario desfalco en Carabineros, sino porque media hora antes, sus más cercanos se llevaron bolsos y unos muebles de la bodega a la que bajó con su padre.

A la Fiscal√≠a a√ļn le parece sospechoso este hecho. Sobre todo porque la pretensi√≥n -en este caso- es obtener la recuperaci√≥n de dineros en efectivo que pudieron ser escondidos por los imputados. Incluso, meses atr√°s se incautaron dos cajas de seguridad en el banco BCI, de las cuales una pertenec√≠a a Na√≠l. Ambas estaban vac√≠as.
Ese s√°bado 11 de marzo, en la mesa, el imputado actualmente en prisi√≥n preventiva le dijo a su padre ‚ÄúPelao quiero que te lleves unos bolsos y unos muebles a Talca‚ÄĚ.

Así lo dijo la pareja de Nail, Elizabeth Palma.

La mujer relat√≥ c√≥mo termin√≥ involucrada en la malversaci√≥n, la forma en que conoci√≥ al imputado en una iglesia evang√©lica de Providencia, los minutos antes de su detenci√≥n, la crisis de p√°nico que sufri√≥ al reconocer que el fraude saldr√≠a a la luz p√ļblica y las intenciones para dedicarse a los negocios del Cabify con una empresa de transporte.

Iglesia evangélica

‚ÄúSoy analista Computacional Cient√≠fica con dos diplomados en evaluaci√≥n y Gesti√≥n de Inversiones, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad de Santiago‚ÄĚ, afirm√≥ Palma en su declaraci√≥n.

A H√©ctor Nail lo conozco de mayo del 2008, nos conocimos en una iglesia evang√©lica en la cual participo activamente, en Bustamante, Providencia. √Čl lleg√≥ a la iglesia porque cuando era peque√Īo participaba con sus padres. Cuando yo lo conoc√≠, √©l ya era carabinero y estaba preparando su examen para la Academia y a fines de julio comenzamos una relaci√≥n de pareja‚ÄĚ.

Agrega que fue en 2011 que se consolidó la relación y que se fueron a vivir juntos.

Dice que tambi√©n conoci√≥ a sus compa√Īeros, que actualmente figuran como imputados en el caso del fraude.
Cuenta la forma en que se vio involucrada en el caso: ‚ÄúEn el a√Īo 2014 fue el primer dep√≥sito, por 30 millones de pesos. Lo realiza David Vega a mi cuenta corriente del Banco de Chile. H√©ctor no me dio ning√ļn motivo por este dep√≥sito. S√≥lo dijo que me llegar√≠a‚ÄĚ.

Relata que en diciembre de ese a√Īo le lleg√≥ otro dep√≥sito por 29 millones 500 mil pesos, de parte de Jaime Valenzuela y que Nail le explic√≥ que se trataba de un negocio y que le transfiriera diez millones de pesos a la esposa de Valenzuela y otros 10 millones a la inmobiliaria Navas.

‚ÄúNo sab√≠a que esos dineros proven√≠an de Carabineros‚ÄĚ, explic√≥.

Crisis de p√°nico

En esta etapa de su relato cuenta la forma en que el imputado le confesó que estaba involucrado en la causa.
‚ÄúEl d√≠a 5 de marzo de este a√Īo fuimos a las 12:00 a la iglesia con H√©ctor, luego fuimos a almorzar donde mis padres, luego regresamos al departamento y fuimos visitados por mi hermano y mis sobrinos. O sea, ese d√≠a nos mantuvimos todo el d√≠a juntos‚ÄĚ.

Explica que el d√≠a 2 de marzo ‚Äú√©l me dijo toma asiento que tenemos que conversar, se√Īalando que el problema de su oficina es grave, saldr√° a la luz p√ļblica y es problemas con platas. ‘Met√≠ las manos…’‚ÄĚ

La mujer detalla que ‚Äúle dije que me contara todo y entr√≥ en crisis de p√°nico, cuando comenzaron a salir los detalles yo le preguntaba si estaba metido y √©l me dec√≠a que s√≠ estaba metido, yo supe todo, √©l me lo cont√≥‚ÄĚ.

‚ÄúYo saqu√© el resto de los dineros de mis cuentas corrientes el jueves pasado y a esa altura yo sab√≠a que el dinero era de Carabineros, por todo lo que ya me hab√≠a confesado H√©ctor‚ÄĚ.

Otros negocios y Cabify

La indagada dijo en la investigaci√≥n que ‚Äúel a√Īo 2015 comenz√≥ a planificar su retiro. Fue as√≠ que comenc√© a averiguar en la empresa Cabify y creamos una empresa de transporte de pasajeros, cada uno de nosotros pusimos 10 millones de pesos, la parte que √©l puso en dinero, ya estaba en mi cuenta bancaria‚ÄĚ.

Entrega adem√°s como antecedente que ‚Äúyo a todos los amigos de H√©ctor Nail los conoc√≠ con buena situaci√≥n econ√≥mica, me refiero a los carabineros, todos ellos eran de intendencia, yo no ten√≠a ni idea cuanto ganaba H√©ctor en Carabineros‚ÄĚ.

Elizabeth Palma reconoci√≥: ‚Äús√≠, sigo siendo pareja de H√©ctor‚ÄĚ.

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