Internacional
Miércoles 25 julio de 2018 | Publicado a las 19:45
Desbaratan en EEUU red de "boliburgueses" por lavar US$ 1.200 millones de PDVSA
Publicado por: Guido Focacci
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Exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar 1.200 millones de d√≥lares de Petr√≥leos de Venezuela (PDVSA) en Florida, inform√≥ el mi√©rcoles la fiscal√≠a estadounidense, que identific√≥ como “boliburgueses” a esos “miembros de la √©lite venezolana”.

“Los supuestos conspiradores son exfuncionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales y miembros de la √©lite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses”, indic√≥ la fiscal√≠a en un comunicado, utilizando el t√©rmino con el que los venezolanos se refieren coloquialmente a los funcionarios corruptos, uniendo los vocablos “bolivariano” -af√≠n al gobierno- y “burgu√©s”.

Los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jur√≠dico del Ministerio de Petr√≥leo y Miner√≠a; Abraham Ortega, exejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA y Jos√© Vicente “Chente” Amparan, un empresario calificado como un “lavador de dinero profesional” con v√≠nculos en Espa√Īa y Malta.

Estos cuatro venezolanos no han sido detenidos, así como el portugués Hugo Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, quienes también permanecen fugitivos tras ser inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida.

En tanto, Matthias Krull (alem√°n) y Gustavo Hern√°ndez Frieri (colombiano) fueron arrestados entre el martes y el mi√©rcoles en Miami, Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente. Este √ļltimo ser√° extraditado a Estados Unidos para ser procesado.

De acuerdo a la denuncia criminal, “la conspiraci√≥n en este caso supuestamente comenz√≥ en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de divisas dise√Īado para malversar cerca de 600 millones de d√≥lares de PDVSA”, indic√≥ la fiscal√≠a.

“Para mayo de 2015, la conspiraci√≥n supuestamente se hab√≠a duplicado a 1.200 millones de d√≥lares malversados de PDVSA”, a√Īadi√≥.

En 2016, una persona que había estado participando en la conspiración para lavar dinero se entregó a la justicia estadounidense decidida a cooperar, luego de haber recibido 78 millones de euros de un contrato con PDVSA.

Gracias a este informante, la llamada Operaci√≥n Huida de Dinero estudi√≥ cientos de grabaciones hechas lo largo de dos a√Īos y hall√≥ que el dinero de la compa√Ī√≠a petrolera, que aporta 96% de los ingresos de Venezuela, era lavado a trav√©s de la compra de bienes ra√≠ces en Miami y de “sofisticados esquemas de falsas inversiones”.

Ríos de ganancias criminales

El agente del Departamento de Seguridad Interior que hizo la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupci√≥n masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de d√≥lares al a√Īo y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fern√°ndez.

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes, creando además un problema regional con miles de refugiados en las fronteras de Brasil y Colombia.

Este lunes, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación anual de hasta 1.000.000% en Venezuela, donde el salario mínimo -1,5 dólares a la tasa del mercado negro- apenas alcanza para comprar un kilo de pollo.

La cultura de corrupci√≥n que existe en Venezuela, a√Īadi√≥ el agente Fern√°ndez, “trae r√≠os de ganancias criminales al sur de Florida, que se ha convertido en un centro de lavado de dinero y un destino para criminales extranjeros y clept√≥cratas”.

Cifras de la asociación de agentes de bienes raíces muestran por ejemplo que, en 2015, los venezolanos fueron los extranjeros que compraron más viviendas en el sur de Florida.

Ese a√Īo, los venezolanos protagonizaron 18,4% de las transacciones de bienes ra√≠ces hechas por extranjeros, seguidos de los canadienses (11,1%), que suelen liderar esta tabla, y los brasile√Īos (9,4%).

Pero el a√Īo anterior, en 2014, las cifras eran llamativamente distintas: de los extranjeros que compraron viviendas en Florida, s√≥lo 3,4% eran venezolanos. Luego, en 2016, Venezuela volvi√≥ a ocupar el tercer lugar con 7,8%.

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