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SII presenta denuncia contra empresas Penta por millonario fraude con documentos falsos
Publicado por: Erasmo Tauran
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El Servicio de Impuestos Internos presentó este miércoles en la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia en contra de los representantes legales de Empresas Penta para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios y facturas falsas.

Con esta acci√≥n legal contra los due√Īos de Penta, Carlos Eugenio Lav√≠n y Carlos Alberto D√©lano, el Ministerio P√ļblico podr√≠a profundizar en la investigaci√≥n penal del caso y avanzar en su arista pol√≠tica, que apunta al presunto financiamiento irregular de campa√Īas pol√≠ticas, donde pudieron ser utilizados los documentos falsos aqu√≠ mencionados.

La acci√≥n penal denuncia tambi√©n la rebaja indebida de la base imponible de su Impuesto de Primera Categor√≠a, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesor√≠as que no se realizaron, por montos que superan los $2.000 millones, en los A√Īos Tributarios 2009 y 2010.

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La denuncia fue presentada ante la Fiscal√≠a de Alta Complejidad del Ministerio P√ļblico y adem√°s de perseguir la presentaci√≥n de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, apunta tambi√©n a personas que, de acuerdo a los antecedentes obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a trav√©s de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas por trabajos o servicios que no se realizaron o prestaron. Asimismo, se dirige en contra de todas las dem√°s personas que resulten responsables, como autores, c√≥mplices o encubridores de los il√≠citos denunciados.

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De acuerdo con los antecedentes analizados hasta el momento por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio, como resultado de estas maniobras, fueron incorporados como gasto a la contabilidad de las empresas aludidas un total de 258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236.

Seg√ļn se√Īal√≥ el SII en un comunicado, respecto a las personas que figuran como emisores de facturas o de boletas de honorarios, las cuales no han sido incluidas de forma nominativa a la denuncia, el Servicio ejercer√° oportunamente sus facultades, seg√ļn el m√©rito de los antecedentes que arroje el avance de la investigaci√≥n.

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De acuerdo al organismo, la acción legal se funda en el análisis de los antecedentes remitidos mediante oficio por la propia Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente al SII, y el monto definitivo del perjuicio fiscal deberá ser determinado en el transcurso de la investigación.

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