Notas
Empresa en Costa Rica acusada del lavado de dinero m√°s grande de la historia
Publicado por: Agencia AFP
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

Las autoridades estadounidenses anunciaron el martes la inculpaci√≥n de una compa√Ī√≠a financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6.000 millones de d√≥lares, en el caso de este tipo “m√°s grande de la historia” seg√ļn la fiscal√≠a.

Cinco responsables y empleados de la compa√Ī√≠a Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, Espa√Īa y Nueva York, indic√≥ la justicia federal estadounidense en un comunicado.

Se trata del “caso de lavado de dinero internacional m√°s grande de la historia”, asegur√≥ la misma fuente.

“La compa√Ī√≠a basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, est√° acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones” de d√≥lares a trav√©s de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, se√Īal√≥ la fiscal√≠a.

“Liberty Reserve efectu√≥ supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un mill√≥n de usuarios de todo el mundo y facilit√≥ conductas criminales globales”, afirma el comunicado.

La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.

En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.

Budovsky, de 39 a√Īos y conocido tambi√©n bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya hab√≠a sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operaci√≥n similar de lavado de dinero a trav√©s de la empresa Gold Age.

En 2011, hab√≠a renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadan√≠a costarricense “para escapar a las leyes” de Estados Unidos, explic√≥ la fiscal√≠a.

“A trav√©s de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales”, sostiene el acta de inculpaci√≥n.

Liberty Reserve (LR) permit√≠a transacciones de dinero entre usuarios que hab√≠an abierto una cuenta en la compa√Ī√≠a y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, seg√ļn ese documento.

La empresa cobraba una comisi√≥n del 1% por transferencia. Por 75 centavos de d√≥lar prove√≠a un servicio adicional para ocultar el n√ļmero de cuenta del usuario, “volviendo a la operaci√≥n ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve”.

Seg√ļn el acta de inculpaci√≥n, Liberty Reserve ocult√≥ a las autoridades de regulaci√≥n financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerr√≥ sus operaciones “oficiales” y empez√≥ a vaciar sus cuentas en bancos del pa√≠s centroamericano.

En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dólares de una cuenta de LR tras un pedido de la justicia estadounidense.

Sin embargo, la compa√Ī√≠a continu√≥ operando de manera ilegal en el pa√≠s y busc√≥ evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y Espa√Īa, se√Īal√≥ la fiscal√≠a estadounidense.

Budovsky, que se hab√≠a instalado en Holanda, fue detenido en Espa√Īa y Vladimir Kats, de 41 a√Īos, en Brooklyn (sudeste de Nueva York), seg√ļn la fiscal√≠a.

De su lado, las autoridades de Costa Rica anunciaron el martes que preparaban la extradición a Estados Unidos de un ciudadano ruso vinculado a LR y arrestado durante allanamientos a ocho empresas, la mayoría en el oeste de San José.

En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.

El Tesoro estadounidende coloc√≥ a Liberty Reserve en su lista como “instituci√≥n de primer orden de lavado de dinero” bajo la secci√≥n 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una plataforma de pago electr√≥nico por internet.

Tendencias Ahora