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EEUU transfiere a Chile US$1,7 millones incautados en investigación por lavado de activos

ARCHIVO | Agencia UNO
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La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, anunció la transferencia al Fisco de Chile de cerca de 1.780.000 dólares desde la Oficina Ejecutiva para la Confiscación de Activos del Departamento del Tesoro de los EEUU.

El acto fue oficializado en una ceremonia realizada la mañana de este jueves en la embajada norteamericana, encabezada por la Embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, y a la que también asistió Manau, el expresidente del organismo Juan Ignacio Piña, consejeros, autoridades de la PDI y representantes de distintos organismos gubernamentales de Estados Unidos.

Lo anterior fue un acto de reconocimiento al apoyo proporcionado por las autoridades chilenas a las diligencias sobre lavado de activos realizadas en conjunto, que hace 8 años permitieron desbaratar el denominado clan Mazza, responsable de la operación de lavado de activos más grande seguida en Chile e, incluso, una de las más abultadas descubiertas en el continente americano.

Se trata de la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos comparte con el Gobierno de Chile una proporción de los montos incautados en una diligencia de lavado de activos.

En 2004, la Administración de los EEUU para el Control de Drogas (DEA) inició una investigación conjunta con la PDI para indagar una supuesta operación de lavado de dinero, encabezada por Mauricio Mazza, quien se estimaba que estaría ingresando 60 millones de dólares a los Estados Unidos. La PDI fue la primera institución en identificar el movimiento internacional de fondos y, en colaboración con el CDE, monitoreó el flujo de dinero en el aeropuerto internacional de Santiago.

El 30 de marzo de 2007, Mazza abordó un vuelo en Santiago con destino a Los Angeles, California, llevando consigo $21.419 dólares en efectivo, y el equivalente a $1.937.196 dólares en otras monedas extranjeras. Al llegar a su destino fue arrestado por las autoridades estadounidenses y el dinero que transportaba fue incautado.

Con la ayuda de la PDI, el CDE y las agencias locales y estatales de aplicación de la ley de las áreas metropolitanas de Nueva York y Chicago, la DEA y la oficina de investigación de delitos del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) realizaron una investigación que concluyó con la condena de Mauricio Mazza en los Estados Unidos por lavado de activos. La investigación conjunta permitió incautar una suma superior a los 3,5 millones de dólares.

La asistencia e información entregadas por las autoridades chilenas a las instituciones de Estados Unidos permitieron que esta diligencia fuera clasificada bajo la Categoría 1, la más alta para estos casos, la que faculta que los fondos incautados sean compartidos en cifras equitativas por ambas partes. Por ello, se transfieren $1.776.398 dólares al Fisco de Chile.

Embajadora USA y presidenta CDE en la ceremonia
Consejo de Defensa del Estado

“Este acuerdo con las autoridades norteamericanas constituye un exitoso corolario al trabajo efectuado por la PDI, el CDE y las agencias estadounidenses, que no sólo está impidiendo que asociaciones criminales de la magnitud de la involucrada queden impunes, sino que permite el decomiso de todos los bienes y dineros que fueron utilizados para la comisión de los ilícitos”, destacó la Presidenta del CDE, María Eugenia Manaud.

“Deseo expresar mis agradecimientos al CDE y a la PDI por su ayuda en este caso. Nos sentimos muy complacidos de poder contar con la tan estrecha y sólida cooperación de las entidades chilenas que ejercen la aplicación de la ley, ya que nos permite trabajar juntos para derrotar a las organizaciones criminales transnacionales, y a su vez, proteger a nuestros ciudadanos”, afirmó la Embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez.

El denominado “caso Mazza” sigue su tramitación en la justicia chilena y el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa desde 2007, no sólo logró en enero de 2016 la condena en primera instancia de todos los querellados sino, además, la incautación de todos los bienes que utilizó la organización mientras lavó activos en el país.

A través de su otrora Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el CDE intervino en la causa de acuerdo a la competencia que le otorgaba el antiguo sistema procesal penal en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

Los dos principales querellados por el CDE y líderes de la organización de narcos colombianos, los primos Mauricio y Luis Mazza, fueron condenados por el 34 Juzgado del Crimen de Santiago a penas efectivas de 6 años de presidio, y el resto de los integrantes de la organización criminal a una pena de 5 años y un día de presidio efectivo.

El fallo del tribunal ordenó además el decomiso de los bienes de la organización, avaluados aproximadamente en 5 millones de dólares.

Asimismo, en el marco de un esquema similar de cooperación internacional, próximamente el Gobierno de Suiza compartirá con Chile fondos incautados en el marco de la investigación a Mario Silva Leiva, alias el Cabro Carrera.

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