Este domingo inició la formalización de 17 imputados involucrados en la “Operación Tokio”, investigación que terminó con un operativo policial que desarticuló una red de lavado de activos y crimen organizado vinculado al Tren de Aragua, y en el que se detuvo, entre otras personas, a un ejecutivo del Banco Santander.
Según detalló el fiscal Héctor Barros de la Fiscalía Metropolitana Sur, a 17 de los 19 detenidos se les realizará el control de detención y se les formalizará por asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado activo y lavados de activos en particular.
Antes de la formalización, Barros detalló que “Yo diría que en esta organización concluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”.
En esa fase estaría vinculado el ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez, que habría ayudado a lavar dinero.
La investigación
Sobre la investigación, el fiscal, que lidera la investigación junto a Milibor Bugueño y Luis Barraza, comentó que “estamos hablando de cifras muy altas, son miles y millones de pesos, donde obviamente hay muchas personas que están involucradas. Nosotros hemos procedido, en este caso, en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura”.
Consultado por las otras dos personas detenidas, Héctor Barros explicó que también serán formalizados. “Las otras dos personas estaban detenidas en situación de flagrancia y también van a ser controladas, pero están por delitos distintos porque fue la evidencia que se les encontró en el momento”, agregó.
“Es el primer gran golpe que se le pega a lo que es el lavado activo que tiene la estructura criminal. Pero no solo por las cifras que aparecen vinculadas, sino que por la cantidad de partícipes. Yo creo que esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial y lo económico. Así que por eso es que para nosotros es una investigación muy relevante”, concluyó el fiscal.
Detención y montos millonarios
De acuerdo a la investigación, la banda criminal operaba desde 2023 y el dinero involucrado que llegaría a un monto cercano a los 85 millones de dólares.
La PDI y la Fiscalía Sur llegaron este martes a dependencias del Banco Santander en calle Agustinas en Santiago, para realizar un allanamiento en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
Todo surgió por una indagatoria contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua, que actuaba como productora de eventos. Para ello, obligaban a dueños de locales nocturnos para ceder el control de sus recintos por algunas noches.
En las fiestas, la banda internacional se hacía cargo de la venta de entradas, la comercialización de drogas y la música, mientras que los propietarios solo recibían las ganancias de la venta de alcohol.
Luego, ese dinero era enviado hasta una cárcel en Colombia, donde está detenido uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “Bobby” Gómez. Dicho dinero era utilizado por él para pagar por control territorial.
Por este motivo, dicho penal también fue allanado por personal de la Policía Nacional colombiana, en compañía de funcionarios de la PDI.
Además, se allanaron cárceles en la región Metropolitana y en Bío Bío, como también domicilios en las zonas mencionadas anteriormente y también en O’Higgins.
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