La PDI y la Fiscalía Sur llegaron este martes a dependencias del Banco Santander en calle Agustinas en Santiago, para realizar un allanamiento en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua. Hay un ejecutivo detenido.
La diligencia nace luego que se detectaron movimientos bancarios en dicha sucursal, donde la banda internacional enviaba dinero hacia Colombia.
En específico, los ojos están sobre un ejecutivo bancario en específico que estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos.
Dicho ejecutivo -de nacionalidad venezolana- fue detenido por efectivos de la policía civil, que llegaron a la sucursal en compañía del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.
Cómo se generaba el dinero
El megaoperativo de la PDI y la Fiscalía Sur deja hasta el momento 15 detenidos, entre ellos el ejecutivo bancario, por una investigación contra el crimen organizado y por lavado de activos.
Todo surge por una indagatoria contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua, que actuaba como productora de eventos. Para ello, obligaban a dueños de locales nocturnos para ceder el control de sus recintos por algunas noches.
En las fiestas, la banda internacional se hacía cargo de la venta de entradas, la comercialización de drogas y la música, mientras que los propietarios solo recibían las ganancias de la venta de alcohol.
Luego, ese dinero era enviado hasta una cárcel en Colombia, donde está detenido uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “El Bobby” Gómez. Dicho dinero era utilizado por él para pagar por control territorial.
Por este motivo, dicho penal también fue allanado por personal de la Policía Nacional colombiana, en compañía de funcionarios de la PDI.
Además, se allanaron cárceles en la región Metropolitana y en Bío Bío, como también domicilios en las zonas mencionadas anteriormente y también en O’Higgins.
Banco Santander asegura colaboración
Mediante un comunicado, el Banco Santander señaló que la empresa de capitales españoles “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.
“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, agregaron.
Finalmente, se indicó que “por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
Enviando corrección, espere un momento...
