Con cuestionamientos por no haber sido incluido en la agenda de seguridad, la próxima semana iniciarán las cuatro sesiones de audiencias que tendrá la comisión mixta que podría consagrar el levantamiento administrativo del secreto bancario.
Mientras la oposición empuja por poder mantener la norma en la ley final del Subsistema de Inteligencia Económica, el oficialismo aboga porque el levantamiento sea dictado por un juez.
Cuestionamientos por exclusión del secreto bancario
La próxima semana deberá iniciar el funcionamiento de la comisión mixta para la ley que consagra el Subsistema de Inteligencia Económica, luego que se constituyera antes del receso de la semana distrital.
El punto más llamativo de los que discutirá la instancia tiene que ver con la posibilidad de habilitar el levantamiento del secreto bancario mediante la vía administrativa, el que no fue incluido dentro de la agenda de seguridad anunciada con bombos y platillos por el Gobierno, generando críticas en la oposición.
Esta nueva vía plantea tres excepciones donde sería aplicable: que el Reporte de Operación Sospechosa haya sido levantado por un banco, que se refiera a un funcionario público o a una persona jurídica.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó que esto no esté dentro de las prioridades en materia de seguridad del Gobierno. “Es el gran ausente de los anuncios de seguridad del gobierno, ¿por qué será? No les interesa la ruta del dinero. ¿Cuántos ejecutivos hoy día lavan dinero?”, se preguntó.
En cuanto a los plazos de tramitación, la comisión se dio cuatro semanas para recibir exposiciones por parte del Ejecutivo y también de expertos en la materia.
El presidente de la Comisión Mixta, el senador Karim Bianchi, se refirió a este punto, y señaló que “será primero el ministro de Hacienda, el de Seguridad, el fiscal nacional y distintos expertos que nos permitan tener todos los elementos de análisis(…) Yo voy a tomar una decisión técnica que nos permita acelerar los procesos de la persecución de la ruta del dinero”.
Oposición empuja vía administrativa y oficialismo exige orden judicial
En esa línea, los integrantes de la comisión esperan poder despachar el proyecto a más tardar en octubre. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, afirmó que esperan poder mantener el levantamiento administrativo en el proyecto, “porque no es una facultad indiscriminada, se aplicaría en casos acotados frente a movimientos sospechosos”.
Sin embargo, el oficialismo ha planteado sus reparos con la medida. El diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, afirmó que solo apoyarán el secreto bancario si es respaldado por una decisión judicial. “La postura nuestra es clara, estamos llanos solo si la determinación de un juez autoriza el levantamiento. De lo contrario, habrá al menos de mi parte, una oposición rotunda”.
La comisión mixta tendrá su primera sesión de trabajo el próximo miércoles, donde recibirán en audiencia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
¿Cuál es la diferencia? La vía administrativa permitiría a la UAF acceder directamente a información bancaria, sin autorización previa de un juez, en tres casos acotados: reportes originados por bancos, investigaciones sobre funcionarios públicos o personas jurídicas. La vía judicial, en cambio, obliga a solicitar primero el permiso de un tribunal, incorporando un control previo, pero haciendo más lento el acceso a los antecedentes.
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