Siete páginas y entidades fueron denunciadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego que constatara que estarían presuntamente estafando con créditos falsos.
Se trata de una modalidad advertida en innumerables ocasiones por el regulador, que cada cierto tiempo emite alertas al público por este tipo de organizaciones.
Ahora, según antecedentes vistos por la Unidad de la Investigación de la CMF, estas plataformas aparentan ser supervisadas, tal como podría ser un banco o cooperativa. “Pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados”.
Mediante un comunicado, compartió la lista con las entidades cuestionadas y que fueron denunciadas al Ministerio Público por el presunto delito de estafa:
1.- https://nordsee-cl.com/, (Cooperativa Nordsee Capital, imitadora de Administradora de Fondos de Inversión Nordsee Capital Management S.A.).
2.- https://agentediversa.cl/, (Fundación Agente Diversa).
3.- https://chilecoop.com, (Coop Avanza).
4.- https://credilaunch.cl/, (Credilaunch).
5.- http://partnersfinancial-cl.com, (Partners Financial, imitadora de EPG Partners).
6.- Imitadora de Gestora La Avanzada S.A. (Opera mediante Facebook).
7.- Servicios Financieros Coopvital, imitadora de Coopvital (No identificado).
En la segunda mitad de octubre, la Comisión también advirtió sobre una serie de plataformas que no están reguladas ante la CMF. Por ello, “no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados”.
Algunas de ellas estaban inscritas en Australia, Islas Caimán o Chipre, lo que imposibilita a la CMF para realizar sus labores de fiscalización y advertir posibles irregularidades.
Para cada uno de estos casos, el organismo llamó a revisar la página “Alerta de Fraudes”, donde se encuentra información sobre distintas entidades que podrían estar estafando.
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