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Diputados aprueban levantamiento del secreto bancario para investigar lavado de activos
Publicado por: C√°mara de Diputados
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Por 104 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó este martes el planteamiento de la Comisión Mixta para resolver las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado, respecto al nuevo tipo penal propuesto sobre ocultamiento del origen ilícito de determinados bienes.

Los diputados aprobaron el Informe de la Comisi√≥n Mixta a partir del proyecto que autoriza levantar el secreto bancario en caso de lavado de activos, texto que recogi√≥ el articulado que hab√≠a sido aprobado por el Senado para ampliar el cat√°logo de delitos que pueden servir de base para configurar el lavado de activos, seg√ļn informa el sitio web de la C√°mara.

De esa manera, dicho art√≠culo dispone presidio mayor en sus grados m√≠nimo a medio -desde 5 a√Īos y un d√≠a a 10 a√Īos, y desde 10 a√Īos y un d√≠a a 15 a√Īos- adem√°s de una multa de 200 a 1.000 UTM, a aquellos que “de cualquier forma oculten o disimulen el origen il√≠cito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente”, de la perpetraci√≥n de hechos constitutivos de delitos conforme a la legislaci√≥n.

Pero adem√°s, el texto se√Īala que si el autor del delito no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad ser√° rebajada en dos grados. En todo caso, dicha pena privativa de libertad, no podr√° exceder de la pena mayor que la ley asigne al autor del crimen o simple delito del cual provinieron los bienes objeto del delito mencionado.

MODIFICACIONES APROBADAS

Respecto al proyecto en su totalidad, entrega competencia explícita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, e incorpora una norma de designación de ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por dicha unidad.

Adem√°s, obliga a las Superintendencias y otros organismos p√ļblicos de reportar operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones, y adecua las normas y atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de internaci√≥n de dineros no declarados al pa√≠s; adem√°s de efectuar variados cambios al art√≠culo que aborda el delito de ocultamiento o disimulaci√≥n del origen il√≠cito de determinados bienes.

En relación a la declaración de movimientos sospechosos que se debe hacer llegar a la UAF, el proyecto contempla un cambio de 400 UF a 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en pesos chilenos.

Por otro lado determina que los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones por lavado de activos, podrán ser destinados a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro, para contribuir a la persecución del ilícito castigado.

Finalmente, la iniciativa aprobada modifica la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para permitir a los fiscales del Ministerio P√ļblico, con autorizaci√≥n del juez de garant√≠a, requerir la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre dep√≥sitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigaci√≥n y que se relacionen con aquella.

De esta forma, despu√©s de 8 a√Īos de tr√°mite legislativo, la iniciativa qued√≥ lista para ser despachada por el Congreso Nacional, quedando pendiente s√≥lo su ratificaci√≥n en el Senado.

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