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EEUU sanciona a dos colombo-libaneses en Panam√° por lavado de dinero
Publicado por: Agencia AFP
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El gobierno estadounidense anunció este jueves sanciones contra dos colombo-libaneses, Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, miembros de una extensa red de lavado de dinero del narcotráfico que involucraba 28 empresas y firmas financieras en todo el mundo.

Ambos est√°n acusados de controlar “una extensa red de lavado de dinero desde Panam√° y Colombia con v√≠nculos en M√©xico, L√≠bano y Hong Kong”, explic√≥ el comunicado del departamento del Tesoro.

Cheaitelly y el Khansa fueron designados oficialmente como narcotraficantes y pasaron a engrosar la lista negra del Tesoro, con lo que sus bienes en Estados Unidos pueden ser incautados y ning√ļn ciudadano estadounidense puede llevar a cabo transacciones financieras con ellos.

Junto a ellos fueron acusadas otras nueve personas bajo sus √≥rdenes, a√Īadi√≥ el texto.

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