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Contraloría y UAF firman convenio para prevenir corrupción y otros delitos
Publicado por: Comunicado de Prensa
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El Contralor General de la Rep√ļblica, Ramiro Mendoza, y la Directora de la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, suscribieron un convenio de colaboraci√≥n que tiene como objetivo prevenir que en el sector p√ļblico sean cometidos los delitos base o precedentes de lavado de activos que desde 2003 son la corrupci√≥n, el fraude al fisco, el cohecho y malversaci√≥n de caudales p√ļblicos.

El convenio fortalece el Sistema Nacional de Prevenci√≥n de Lavado de Activos al actualizar la cooperaci√≥n interinstitucional en este √°mbito que se efect√ļa en Chile, de acuerdo a los est√°ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci√≥n Financiera Internacional (GAFI) y la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥mico (OCDE) y ampliar las fuentes de informaci√≥n generadoras de inteligencia financiera preventiva del lavado de activos que realiza la UAF.

El Contralor destac√≥ que el acuerdo dar√° a la UAF acceso a la informaci√≥n sobre funcionarios p√ļblicos que est√° contenida en las bases de datos de la CGR. ‚ÄúEste convenio introduce nuevos instrumentos de persecuci√≥n y particularmente de lucha contra el flagelo de la corrupci√≥n. Desde la perspectiva de la prevenci√≥n, el rol que cumple la UAF es clave y nos interesa que pueda considerarse como un ente anti corrupci√≥n‚ÄĚ, agreg√≥.

La Directora de la UAF, Tamara Agnic, se√Īal√≥ que ‚Äúen el sector p√ļblico, el lavado de activos asociado a los delitos de corrupci√≥n, fraude al fisco, cohecho y malversaci√≥n de caudales p√ļblicos puede ocurrir cuando est√°n dadas las condiciones para que sus funcionarios oculten o disimulen la naturaleza, origen, ubicaci√≥n, propiedad o control del dinero o bienes generados con su comisi√≥n‚ÄĚ.

Con prop√≥sitos preventivos, el convenio establece que ‚Äúla CGR pone a total disposici√≥n de la UAF la informaci√≥n contenida en sus bases de datos, tanto para el cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda como para elaborar listados de Personas Expuestas Pol√≠ticamente (PEP) de nacionalidad chilena‚ÄĚ.

En las administraciones p√ļblicas de las econom√≠as desarrolladas el delito de lavado de activos se previene, entre otras acciones, determinando qui√©nes son PEPs Nacionales y proporcionando a las entidades obligadas a informar operaciones sospechosas de lavado de activos la informaci√≥n requerida para apliquen sus alertas en aquellos clientes que son PEPs Nacionales.

Con la informaci√≥n proporcionada por la Contralor√≠a, la UAF definir√° durante el primer semestre de 2011 los cargos que deben ser considerados PEPs Nacionales. As√≠, las empresas y personas naturales de los 34 sectores econ√≥micos obligados a informar a la UAF podr√°n contar por primera vez con criterios uniformes de aplicaci√≥n de sus actuales sistemas de alerta y prevenci√≥n cuando establecen relaciones comerciales con quienes han desempe√Īado u ostentan cargos p√ļblicos de alta jerarqu√≠a.

Internacionalmente son considerados PEPs por el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Tercera Directiva de la Uni√≥n Europea y el GAFI, quienes han desempe√Īado o ejercen actualmente funciones destacadas o altos cargos p√ļblicos, como ocurre por ejemplo con jefes de Estado o de gobierno; pol√≠ticos y funcionarios importantes de partidos pol√≠ticos; funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarqu√≠a.

Agnic destac√≥ que ‚Äúla elevada sinton√≠a con los est√°ndares internacionales que aplica la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica en sus actos, permite que hoy estemos incrementando la coordinaci√≥n interinstitucional y facilitando la entrega reservada de informaci√≥n preventiva del lavado de activos a la UAF‚ÄĚ.

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