65 Usuarios de la Zona Franca de Iquique arriesgan pagar multas de más de mil millones de pesos por no reportar operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La unidad dependiente del Ministerio de Hacienda notificó en terreno el inicio de procesos sancionatorios contra 65 usuarios de la Zofri, por no informar al servicio sobre transacciones en efectivo superiores a 450 Unidades de Fomento, no enviar la declaración anual de reportes de operaciones sospechosas y no declarar el porte de dinero en efectivo por más de 10 mil dólares.

Los involucrados cuentan con 10 días para presentar sus descargos y en caso de no hacerlo o de que las pruebas presentadas sean insatisfactorias, deberán cancelar las millonarias multas estipuladas.

Según indicó la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, el tema de reportar las operaciones sospechosas es difícil de asumir por los comerciantes, los cuales además no tienen una asociación gremial fuerte, por lo tanto lo que se busca es crear conciencia en los usuarios, más que cobrar las multas.

Para el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zofri, Leonardo Solari, la aplicación de los procesos sancionatorios se está desarrollando pese a las reuniones sostenidas con la UAF, en donde se les explicó que el sistema único de reportes es poco aplicable en la Zofri, el cual sería estudiado por la Unidad de Análisis Financiero.

Allí, explicó Solari, casi todas las transacciones son efectuadas por clientes antiguos y que manejan dinero en efectivo, descartándose el uso ilícito de capital, que es el objetivo de la aplicación de este control.

Consignemos que las declaraciones son utilizadas por la UAF en sus procesos de inteligencia financiera, con el propósito de prevenir que la economía chilena sea usada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Los usuarios notificados arriesgan sanciones que van desde la amonestación a multas equivalentes a 800 UF (unos 17 millones de pesos).