Internacional
¬ŅPor qu√© hay poca presencia de Estados Unidos en los Papeles de Panam√°?
Publicado por: Agencia AFP
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De China a Rusia, pasando por Argentina, Islandia o el Reino Unido, las revelaciones de los “Papeles de Panam√°” salpican a una serie de gobernantes y altos funcionarios de todo el mundo, pero por el momento no incluyen al mayor actor de las finanzas mundiales: Estados Unidos.

Apenas un pu√Īado de estadounidenses han sido mencionados por haber trasladado una parte de sus haberes a para√≠sos fiscales y empresas offshore con la ayuda del famoso estudio de abogados paname√Īo Mossack Fonseca.

David Geffen, magnate de la m√ļsica y cofundador del estudio de cine DreamWorks junto a Steven Spielberg, es mencionado en los “Papeles de Panam√°”, pero ning√ļn pez gordo estadounidense -pol√≠tico, gran empresario o banquero- ha sido vinculado al esc√°ndalo.

“Hay muchos estadounidenses, pero se trata de simples particulares”, declar√≥ a la AFP Marina Walker Guevara, directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n (ICIJ por su sigla en ingl√©s), que coordin√≥ la investigaci√≥n period√≠stica de esta masiva fuga de documentos.

¬ŅQuiere decir entonces que Estados Unidos es un modelo de transparencia financiera? Lejos de ello. “Eso no quiere decir que el pa√≠s est√© al margen del sistema offshore. Es incluso un actor importante”, responde Walker Guevara.

Su ausencia de los “Papeles de Panam√°” no es, pues, una prueba de respetabilidad y en principio podr√≠a explicarse por una cierta reticencia a recurrir a un pa√≠s hispan√≥fono, cuando est√°n al alcance de la mano opciones mucho m√°s c√≥modas.

“Los norteamericanos tienen tantos para√≠sos fiscales a los que recurrir”, resume para la AFP Nicholas Shaxson, autor de la obra de referencia “Los para√≠sos fiscales. Investigaci√≥n sobre los estragos de las finanzas neoliberales”.

Las islas Caimán y Vírgenes, vecinas y anglófonas, vienen inmediatamente a la mente, aunque los estadounidenses que quieren mantener en secreto sus actividades no están ni siquiera obligados a abandonar el país.

Estados como Delaware o Wyoming ofrecen, por unos centenares de dólares, la posibilidad de crear sociedades de fachada sin tener que identificar al propietario real.

M√°s grave aun, los bancos estadounidenses deben por cierto “conocer a sus clientes”, pero pueden pasar por alto esa obligaci√≥n y abrir una cuenta a nombre de esas empresas offshore, garantizando as√≠ a sus verdaderos propietarios una discreci√≥n total.

El departamento del Tesoro estadounidense se comprometi√≥ a corregir esas fallas, que fueron utilizadas por traficantes de armas y drogas y que le valen a Estados Unidos el tercer puesto de la lista de territorios m√°s opacos… lejos delante de Panam√°, seg√ļn la ONG Tax Justice Network.

“Estamos d√°ndole los √ļltimos retoques a una norma”, dijo a la AFP un portavoz de la divisi√≥n del Tesoro encargada de la lucha contra los delitos financieros (la Fincen).

Sanciones

Otra raz√≥n, m√°s virtuosa, podr√≠a explicar el escaso n√ļmero de estadounidenses en los “Papeles de Panam√°”.

Preocupado por los sonoros esc√°ndalos que involucraron a grandes bancos suizos, Estados Unidos ha aumentado considerablemente estos √ļltimos a√Īos su arsenal de lucha contra el fraude y la evasi√≥n fiscal y no duda en imponer pesadas sanciones a los infractores.

Resultado, seg√ļn Shaxson: “A algunos para√≠sos fiscales les aterroriza la idea de tener clientes estadounidenses porque saben que Estados Unidos tiene la capacidad de hacerles da√Īo”.

Estados Unidos se enfoc√≥ particularmente en los bancos suizos, que ahora aceptan a los clientes norteamericanos a rega√Īadientes por temor a incurrir en incumplimientos y exponerse a graves sanciones.

Precisamente por haber ayudado a clientes estadounidenses a eludir al fisco, UBS y Credit Suisse fueron multados con 780 millones y 2.600 millones de dólares respectivamente.

A pesar de estas explicaciones, el escaso n√ļmero de estadounidenses involucrados aliment√≥ la tesis de que los “Papeles de Panam√°” habr√≠an sido orquestados por la CIA para desestabilizar a algunos pa√≠ses, sobre todo a Rusia.

“Las autoridades rusas ven a la CIA detr√°s de cualquiera que las critique”, declara Walker Guevara, quien no excluye que los 11,5 millones de documentos de los “Papeles de Panam√°” terminen por exponer revelaciones escandalosas sobre ciudadanos estadounidenses.

“Es una masa inmensa de documentos y puede haber alguna cosa oculta que a√ļn no hemos descubierto”, afirma.

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