El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Martín Arrau, interpuso una querella contra los 17 imputados formalizados por la Fiscalía Metropolitana Sur, vinculados a la red de lavado de activos del Tren de Aragua.
Cabe recordar que el pasado fin de semana, el fiscal regional Héctor Barros, junto al fiscal Milibor Bugueño, jefe de SAC, y el fiscal SAC Luis Barraza, lograron la prisión preventiva para 14 de ellos.
Los funcionarios del Ministerio Público relataron ante el tribunal respectivo cómo la organización “Los Shelby“, estructura financiera del Tren de Aragua, logró lavar $75 mil millones provenientes principalmente de la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, entre otros mercados ilícitos.
De este modo, la Fiscalía Sur acreditó los seis delitos formalizados en el marco de la “Operación Tokio“: asociación criminal (8 imputados), extorsión (6 imputados por 5 hechos), contrabando (3 imputados), asociación ilícita para el lavado de activos (10 imputados), lavado de activos (16 imputados) y tráfico de drogas en pequeñas cantidades (1 imputado).
Cabe recordar que en el megaoperativo de dicha operación hubo 19 detenidos; sin embargo, 17 fueron formalizados por la red de lavado de activos el pasado domingo. Los dos restantes ya habían sido controlados por delitos flagrantes.
La querella del Gobierno fue dirigida contra los siguientes imputados de la Operación Tokio:
– Jesús Miguel Cestaro Díaz.
– Bárbara Tibisay Hernandez Villegas.
– Joel David Díaz.
– Osmer del Nardo Basalo.
– Dubraska Pitters Maestre.
– Rossana Magdalena Blanco Blanco.
– José Carlos Pérez Asencio.
– María Gabriela Rondón Castillo.
– Efraín Antonio Rodríguez Taborda.
– Luisana María Goncalvez Landaeta.
– Ana Teresa Terán Tovar.
– Oscar José Delgado Guerrero.
– Amaureylis Ysaimi Macero Vegas.
– Richard Arnoldo Pineda Colmenares.
– María Teresa Díaz Terán.
– Jean Carlos Moncada Terán.
– Emanuel Melgar Salas.
En dicha audiencia de formalización, el Ministerio Público entró en detalle sobre cómo la célula del Tren de Aragua sacó de Chile 84 millones de dólares entre 2022 y 2026.
El líder de la estructura, apodado “Yefri” o “El Shelby“, tiene a su cargo el mercado ilegal de las extorsiones y el contrabando, pero también debía recibir dineros recaudados por el Tren de Aragua en el tráfico de drogas y la trata de personas.
Actualmente, el “Yefri” está fuera de Chile y encargó a distintos testaferros la creación de empresas fachada, así como la facilitación de cuentas corrientes, de las cuales 140 fueron congeladas. Esto último con el fin de blanquear las ganancias de la asociación criminal que dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby“, el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica, quien se encuentra recluido en una cárcel de Colombia.
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