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Mapa para entender el Caso Penta: Cómo se origina y quiénes son sus protagonistas
Publicado por: Carolina Mardones
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El financiamiento de la pol√≠tica siempre ha sido un tema de controversia al considerarse poco transparente. Una muestra de esto es lo ocurrido con el denominado Caso Penta, investigaci√≥n que comenz√≥ sobre un supuesto fraude al Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) y termin√≥ siendo uno de los esc√°ndalos pol√≠ticos m√°s grandes del √ļltimo tiempo.

El Servicio Electoral (Servel) indica que los aportes de dinero a campa√Īas pol√≠ticas son legales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. √Čstos pueden ser: P√ļblicos, cuando los votantes y el candidato saben qui√©n y cu√°nto dinero se don√≥; An√≥nimos, esto quiere decir que el pol√≠tico conoce la identidad del donante, no as√≠ los votantes; y Aportes Reservados, montos de dinero que ni el candidato ni los votantes conocen su procedencia y son directamente depositados al Servel.

En agosto del a√Īo pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) present√≥ una denuncia por fraude tributario en contra de Carlos Eugenio Lav√≠n y Carlos Alberto D√©lano, due√Īos de Penta. Junto con ello, el SII denunci√≥ al director del Banco Penta, Hugo Bravo, por la obtenci√≥n irregular de devoluciones de impuestos.

Hitos del Caso Penta

*Puedes desplazarte por la línea de tiempo usando las fechas ubicadas en los costados de las fotografías.

Iv√°n Moreira

Moreira recibió 17 millones de pesos en un total de 4 boletas a honorarios, las que estaban a nombre de su chofer, a la secretaria de la Unión Demócrata Independiente y a la pareja de Moreira.

El 7 de enero el senador de la UDI reconoci√≥ que el mecanismo para conseguir recursos para solventar su campa√Īa pol√≠tica fue irregular, dado que “se realiz√≥ a trav√©s de boletas de honorarios a terceros”.

Pablo Zalaquett
Francisco Longa | Agencia UNO

Habr√≠a recibido una factura presentada como asesor√≠a, intermediada por un tercero, por una suma cercana a los 15 millones de pesos. Seg√ļn una investigaci√≥n realizada por el Centro de Investigaci√≥n Period√≠stica Ciper Chile, el pago se habr√≠a realizado desde Empresas Penta S.A.

Ena von Baer

Nadia Perez | Agencia UNO

En una entrevista con CNN Chile realizada el 27 de octubre de 2014, Ena von Baer asegura que no solicit√≥ apoyo econ√≥mico a Penta. Sin embargo, en un mail del 18 de diciembre de 2013, la senadora solicita a D√©lano apoyo para cubrir una deuda relacionada con su campa√Īa senatorial de Santiago.

La Fiscalía investiga 6 boletas y facturas por un total de 22 millones de pesos.

Jovino Novoa

Jos√© Z√ļ√Īiga | Agencia UNO

Hugo Bravo se√Īal√≥ que D√©lano manten√≠a reuniones con Novoa, quien se encargaba recolectar dineros para la UDI. Por lo que se emitieron facturas de una sociedad de inversiones y boletas de terceros.

‚ÄúAl reverso (de una factura) anot√© con mi letra que reconozco JN, que significa Jovino Novoa, por cuanto siempre Jovino Novoa consegu√≠a facturas de esa empresa (‚Ķ). Esas facturas son para candidatos de la UDI, que recolectaba Jovino Novoa, no solamente para Ena von Baer‚ÄĚ.

Felipe de Mussy

David Cortés | Agencia UNO

Penta habr√≠a entregado dos boletas de honorarios, ambas sumaban 7 millones 200 mil pesos, dinero destinado para la campa√Īa de Felipe de Mussy. El diputado es sobrino de Luis de Mussy, quien es “gran amigo de Carlos Alberto D√©lano”, seg√ļn indic√≥ Bravo.

Andrés Velasco

David Cortes | Agencia UNO

Seg√ļn las declaraciones de Bravo, el l√≠der de Fuerza P√ļblica recibi√≥ 20 millones de pesos mediante una factura.

Velasco habr√≠a participado de un almuerzo con los due√Īos de Penta y en dicha oportunidad se realizaron los aportes.

Laurence Golborne

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Penta habría entregado apoyo económico durante las primarias presidenciales de la Alianza y en su postulación como senador por Santiago Oriente. El dinero se habría entregado en 5 facturas a nombre de su empresa de comunicaciones por 100 millones de pesos.

Golborne habría reconocido, en una declaración ante el fiscal Gajardo, que recibió cerca de 120 millones de pesos mediante boletas falsas.

Alberto Undurraga, actual ministro de Obras P√ļblicas

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El Grupo Penta pag√≥ una factura por 4 millones de pesos a la fundaci√≥n creada por Undurraga: Ciudad Justa. Seg√ļn el ministro, el pago no es irregular dado que los trabajos se√Īalados en el documento fiscal se realizaron y descart√≥ toda vinculaci√≥n con los financiamientos irregulares a campa√Īas pol√≠ticas.

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