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Ministerio P√ļblico anuncia fortalecimiento de la persecuci√≥n y el combate del lavado de dinero
Publicado por: Comunicado de Prensa
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El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, acordaron fortalecer la prevención y la persecución penal del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a través de la suscripción de un convenio que incluye, entre otras medidas, la profundización del intercambio seguro de información de inteligencia financiera, la que es estratégica para combatir ambos delitos.

El convenio permitirá, además, que la Fiscalía y la UAF estructuren y elaboren informes periciales, generen y aseguren el tratamiento de bases de datos y sistemas, y compartan prácticas en materia de investigación patrimonial, además de capacitar mutuamente a sus funcionarios.

Chah√°n destac√≥ que en el √°mbito de la persecuci√≥n penal del lavado de activos se ha formalizado a 220 personas y se han obtenido 39 condenas, lo que nunca ocurri√≥ en el sistema penal antiguo. Estos fallos condenatorios han involucrado sanciones para 76 personas relacionadas con casos asociados a narcotr√°fico, corrupci√≥n p√ļblica y tr√°fico de personas.

‚ÄúLa estrategia de persecuci√≥n criminal inteligente del lavado de dinero llevada adelante por la Fiscal√≠a ha significado sanciones de c√°rcel m√°s severas; la incautaci√≥n de millones de d√≥lares, que est√°n disponibles para que el Ministerio del Interior los destine a la rehabilitaci√≥n de drogas; sanciones patrimoniales asociadas al decomiso de activos y a altas multas; adem√°s de la extensi√≥n de condenas a sujetos relacionados con el delincuente principal, los que, normalmente, no eran alcanzados por la persecuci√≥n del delito base. En estos logros, los aportes de la UAF han sido muy relevantes‚ÄĚ, destac√≥ el Fiscal Nacional.

Agnic agreg√≥ que un inter√©s central de la UAF es ‚Äúmejorar la oportunidad y calidad de la entrega de informaci√≥n financiera estrat√©gica que se env√≠a a la Fiscal√≠a‚ÄĚ y detall√≥ que entre 2009 y 2010 la UAF elev√≥ en 78% las entidades supervisadas por la instituci√≥n que por primera vez informaron sobre operaciones sospechosas y en efectivo.

Asimismo, a√Īadi√≥, ‚Äúdurante el primer semestre de 2011, la UAF recibi√≥ y analiz√≥ 525 reportes de operaciones sospechosas y envi√≥ 49 reportes con indicios de lavado de activos a la Fiscal√≠a -29 m√°s que en igual periodo de 2010-, y respondi√≥ 36 consultas de fiscales respecto de 298 personas naturales y jur√≠dicas‚ÄĚ.

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