Notas
Realizan seminario para prevenir lavado de dinero en empresas
Publicado por: Carlo Reyes
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El superintendente de bancos e instituciones financieras, Gustavo Arriagada, junto con el presidente de la asociación de bancos , Hernán Somerville, participan en el seminario para la prevención de lavado de activos en el Hotel Crowne Plaza.

La actividad tiene por objeto capacitar a a los actores financieros y difundir la importancia de prevenir la utilización del sistema para lavar dinero y financiar actividades ilícitas y algunas relacionadas ala terrorismo.

Entre los puntos relevantes de la exposición se destacó el proyecto de ley que busca sancionar a las persona jurídicas que realicen actividades de lavado, ya que en la actualidad es imposible porque el código penal contempla sanciones en el caso de personas naturales.

La idea es que cada institución genere entidades preventivas propias para evitar que se cometan este tipo de delitos.

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