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Unidad de An√°lisis Financiero publica 90 sanciones por infringir normativa antilavado de dinero
Publicado por: Comunicado de Prensa
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La Unidad de An√°lisis Financiero (UAF) inici√≥ la publicaci√≥n peri√≥dica de las sanciones administrativas ejecutoriadas por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero en Chile. La divulgaci√≥n de las resoluciones, en las que se identifica a los infractores, la causal de la sanci√≥n y el sector econ√≥mico al que pertenecen, se enmarca en la Pol√≠tica de Publicidad y Transparencia con la Informaci√≥n P√ļblica puesta en marcha por el Servicio.

‚ÄúPara cumplir a cabalidad con la funci√≥n legal de prevenir e impedir que en el sistema financiero y no financiero del pa√≠s se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la UAF ha decidido poner en pr√°ctica una pol√≠tica de transparencia que informe a los regulados, al mercado y a la ciudadan√≠a los resultados del ejercicio de sus facultades de emisi√≥n de normativa, de fiscalizaci√≥n y de debida sanci√≥n frente a infracciones legales‚ÄĚ, anunci√≥ la Directora del organismo, Tamara Agnic.

En ese marco, la UAF divulgó a través de su página web www.uaf.gob.cl las resoluciones que contienen las sanciones administrativas ejecutoriadas durante el primer semestre de 2012, contra 90 regulados, por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero.

Las sanciones aplicadas involucran desde amonestaciones escritas a multas, las que en el periodo ascendieron a un total de 1.690 UF. Entre los infractores se encuentran bancos, casas de cambio, corredores de propiedades, empresas de transferencia de dinero, agentes de aduana, corredores de bolsa, cooperativas, notarios y usuarios de zonas francas. El detalle de las resoluciones publicadas puede revisarse en la sección Sanciones, en el link http://www.uaf.gob.cl/legislacion/sanciones.aspx

Agnic aclar√≥ que las sanciones no fueron aplicadas por operaciones de lavado de activos, sino por la falta de prevenci√≥n contra el blanqueo de fondos en las actividades econ√≥micas de los infractores, ‚Äúlo que erosiona las posibilidades de combatir en forma eficiente a las organizaciones criminales que pretendan usar a la econom√≠a chilena para lavar dineros provenientes de delitos tan graves como el narcotr√°fico, el tr√°fico de armas, la trata de personas, la corrupci√≥n, el fraude al Fisco y el cohecho‚ÄĚ, entre otros.

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