Devoluciones de impuestos fraudulentas, perjuicio fiscal por casi $800 millones y un clan familiar. Estos fueron los principales aspectos de dos querellas criminales presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
En esas querellas, se apunta a siete personas, la mayoría con lazos familiares, a quien el Servicio acusó de organizar un esquema donde el líder de la operación -un asesor tributario-, informó dividendos inexistentes de una sociedad anónima; reclutó a cientos de personas y, con ello, logró devoluciones de impuestos improcedentes.
Querella del SII contra clan familiar
Mediante un comunicado, el SII detalló que el principal involucrado era el jefe de la operación, mientras que su primo era reclutador y obtenía entre $50 mil y $100 mil de comisión por cada persona que ingresaba al esquema.
Sus dos hermanas, las hijas y otros parientes también cumplían esta función y se les depositaba esa comisión en sus cuentas bancarias.
¿Para qué reclutaban gente? Primero, el asesor tributario presentaba ante el SII declaraciones juradas falsas donde afirmaba que una empresa distribuyó millonarios dividendos durante el 2022 y 2023. “El problema era que la sociedad no había distribuido dividendos desde 2020. Los dividendos, por tanto, eran falsos”, acusó el SII.
Con ese “anzuelo”, reclutaron a 153 personas, “muchas de escasos recursos, sin conocimientos tributarios, prometiéndoles participar en un “negocio legal” relacionado con acciones de una empresa”, agregaron.
A estas personas se les pedía el RUT y clave de acceso al SII, para que el asesor presentara las declaraciones de renta a nombre de los reclutados; el Fisco luego devolvía dineros y los organizadores exigían que les transfirieran la mayor parte de ellos a cuentas controladas por la red.
“Las sociedades intermedias no cumplían con los requisitos para la presentación de las Declaraciones Juradas que presentó; los créditos asociados a los dividendos eran inexistentes; el análisis patrimonial de los involucrados reveló compras millonarias de acciones y dólares que no se condicen con los ingresos declarados por ninguno de los imputados, entre otras inconsistencias detectadas”, ahondó el SII en un comunicado.
Finalmente, desde el Servicio recordaron que la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos puede conllevar presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, más una multa entre el 100% y 400% de lo defraudado.
Pero además, se solicitó considerar como agravante el uso de asesoría tributaria y el caracter reiterado del presunto delito.
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