Notas
Cuba aprueba legislación bancaria contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Publicado por: Agencia AFP
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

El Banco Central de Cuba (BCC) puso en marcha un conjunto de medidas para detectar conductas ilícitas, que publica este sábado la Gaceta Oficial.

Se trata de las “Normas generales para la detecci√≥n y prevenci√≥n de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimiento de capitales il√≠citos”, las que aparecen firmadas por Ernesto Medina, Ministro-Presidente del BCC.

Esas normas se aplicarán a las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera.

Seg√ļn la legislaci√≥n de 25 art√≠culos, “los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecer√°n el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen, a fin de evitar que puedan ser utilizados o involucrados en la realizaci√≥n de operaciones con recursos de procedencia il√≠cita, o para financiar el terrorismo y la proliferaci√≥n de armas”.

Once instituciones bancarias extranjeras est√°n acreditas en la isla, seg√ļn el sitio en internet del BCC. (bc.gov.cu).
Ellas son: Havin Bank Ltd, National Bank of Canada, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Sabadell S.A, Société Généralé, Fransabank Sal, Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid, Banco Nacional de París BNP, Caja de Ahorro del Mediterráneo y BPCE Iinternational et Outre-Mer (BPCE-IOM).

La apertura a la inversi√≥n extranjera desde la d√©cada del 90 expone a la isla a que se sucedan esos delitos, como el caso del empresario franc√©s Jean-Louis Autret, que fue condenado en agosto de 2011 a 15 a√Īos de prisi√≥n, bajo cargos de lavado de dinero, ligado con el narcotr√°fico y el fraude fiscal.

Desde 1982, Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de pa√≠ses que apoyan el terrorismo, acusaci√≥n rechazada tajantemente por La Habana y por organismos regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Am√©rica (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe√Īos (CELC), esta semana.

URL CORTA: http://rbb.cl/5037
Tendencias Ahora