Internacional
Vaticano anuncia el cierre de casi 5.000 cuentas bancarias “sospechosas”
Publicado por: Agencia AFP
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

El Vaticano anunci√≥ este jueves haber finalizado el an√°lisis financiero de su “banco”, el Instituto para las Obras de Religi√≥n (IOR), que se sald√≥ con el cierre de casi 5.000 cuentas “sospechosas”.

“Hemos adoptado una l√≠nea muy estricta respecto a cualquier cuenta que no respete” la legislaci√≥n vaticana, declar√≥ Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Informaci√≥n Financiera (AIF) de la Santa Sede, durante la presentaci√≥n a la prensa del informe de la organizaci√≥n del a√Īo 2015.

“Este procedimiento termin√≥” y “un total de 4.935 cuentas se cerraron”
, a√Īadi√≥ al explicar que se trataba de un “n√ļmero definitivo”.

Benedicto XVI creó en 2010 la AIF para empujar a las instituciones financieras del Vaticano a adoptar los criterios internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

En el pasado, algunos de los clientes del IOR fueron figuras de la mafia, en el centro de varios esc√°ndalos durante los a√Īos 1980. Treinta a√Īos m√°s tarde, el Vaticano no conoc√≠a todav√≠a la identidad de miles de los titulares de cuentas, muchos de ellos sin v√≠nculo aparente con la Iglesia y sus actividades caritativas.

En 2011, la Santa Sede también solicitó participar en el proceso de evaluación de Moneyval, un órgano del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales.

La AIF anunció también haber recibido 544 notificaciones de operaciones financieras sospechosas en 2015, principalmente de posibles evasiones fiscales.

Tras su análisis, las notificaciones se tradujeron en 17 informes enviados en 2015 a la fiscalía del Vaticano por sospechas de evasión o fraude fiscal, pero también de al menos un intento de desestabilización del mercado financiero en el extranjero.

Tendencias Ahora