El equipo que encabeza el fiscal nacional Sabas Chauán trabaja en identificar las relaciones entre los personeros políticos y los documentos tributarios que se mantienen bajo reserva por 40 días.
Recordemos que al menos tres ministros del actual gobierno y 50 parlamentarios recibieron financiamiento desde Soquimich, a través de boletas presuntamente falsas. En el catastro aparecen 3 ministros de gobierno, 13 senadores y 37 diputados, quienes -de acuerdo a información exclusiva de radio Bío Bío- recibieron fondos utilizando boletas de sociedades que integraban familiares, amigos y asesores que eran canceladas por la empresa.
Además, el Servicio de Impuestos Internos presentó ante la Fiscalía Nacional una nueva denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía.
La denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados, agrega el SII. Se trataría de 237 facturas falsas, por un monto de $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones.
En esta línea, Canal 13 dio a conocer una lista de contribuyentes que emitieron boletas y facturas que eventualmente podrían ser cuestionadas.
Esto, ya que la empresa ha reconocido egresos por 11 millones de dólares a cambio de documentos que podrían llegar a ser cuestionados por el SII.
Según Canal 13, este es el listado de las boletas y facturas que se incluye la denuncia:
1. Contribuyentes que emitieron boletas de honararios por servicios inexistentes
- Roberto Lewin Vial
- Trinidad Subercaseaux Allessandri
- Patricio Lazcano Silva
- Solange Hermosilla Chandía
- Ricardo Jorquera Gutiérrez
2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros
- Patricio Purcell Avendaño
- Eduardo Salas Cerda
- Julieta Cruz Figueroa
3. Boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”, según el SII, registradas por SQM
- Roberto Javier León Araya
- Myriam Cofré Pino
- Ana Jerman Zúñiga
- Julio Arenas Palma
- Claudio Eguiluz Rodríguez
- Manuel Rodríguez Campillay
- Juan Montecino Tejo
- Hugo Miranda Alvarado
- Rosa Serey Serey
- Leticia Olavarría Cárcamo
- Juan Aguerreberry Tesler
- Juan Tobar Serey
- Natalia Varas Rivera
- Humberto De la Maza Maillet
- Juan Sepúlveda Ibache
- Marcia Mujica Ladrón de Guevara
- María Bórquez Cousiño
- Ana Palacios Silva
- Viviana Mora Godoy
- Inés Tobar Serey
- Claudio Tobar Serey
- Claudio Carrasco Maureira
- Roberto Araya Alquinta
- María Correa
- Carlos Manríquez Guerra
- Marco Ramírez Lorca
- Silvia Paredes Bravo
- Israel Mujica Ladrón de Guevara
- Carlos Castro Castro
- Eugenio Salazar Rojas
- Jaime Araya Guerrero
- Gustavo Alessandri Bascuñán
- César Godoy Ramírez
- Marcelo Pizarro San Martín
- Tatiana Aránguiz Palacios
- Juan Manríquez Santa Cruz
- Jazmín Pavez Borbarán
- Elena Núñez Rojas
- Joachim Kemp Engelberg
- José Pérez Schmidt
- Mario Manríquez Santa Cruz
- Jorge Brito Gajardo
- Antonia Alessandri Bascuñán
- María José Rufin
- Miguel Zaldívar Larraín
- Magdalena Cruz Morandé
- Marcia Peñaloza Villalobos
- Enrique Gillmore Carmona
- Francisco Krefft Pavone
- Francisca Wiegold Herrera
- Raúl Bustamante Llegues
- María Loreto Mora Domínguez
- René Hormazábal Farías
- Patricio Contreras Martínez
- Cristian Alcalde Santibáñez
- Alejandra Ibarra Rebolledo
- Catlin Sepúlveda Beltrán
- Miguel Sanhueza Herrera
- Jaime Gallardo Cornejo
- Loreto Undurraga Casteblanco
- Rodolfo Maira Inostroza
- Laura Toledo Cruz
- Juan Moreno Rosales
- Rodrigo Vásquez Poblete
- Carola Correa Lasa
- Lily Zúñiga Flores
Karole Aliaga Rodríguez
Fabiola González Galarce
- Boris Rocha Medina
- Carolina Gazitúa Larenas
- Viviana Pavone Ferrer
- Nicolás Guiñez Ramírez
- Silvana Vega Pinto
- Marcelo Rivera Olave
- Juan Destuet González
- Alfonso Mora Domínguez
- Juana Alvarado Belmar
- Sebastián Carfillo Campos
- Cristián Brito Gajardo
- Gustavo Alessandri Balmaceda
- Marcelo Peñaloza Villalobos
- Carlos Feres Ducci
- María Francisca Cuellar
- Pamela Campos Jcost
- Víctor Krefft Marín
- Luis Carracedo Aguayo
- Sebastián Gallardo Céspedes
- Gabriel Jimenéz Celsi
- Altercom Consultores y Compañia Limitada
- Rubén Carvacho Saéz
- Nicole Etcheberry Spadard
- Carolina Fuentealba Rocco
- Cristóbal Larraín Barahona
- Rodrigo Álvarez Seguel
- Karen Villarroel Gallo
- Hugo Serey Serey
- Germán Lyon Valle
- Cristóbal Urruticoechea Ríos
- Alejandro Urra Lorca
- Andrés Campos Rojas
- Gonzalo Infante Urrejola
- Ana María Richter Rivera
- Katherine González Fernández
- María Francisas Orellana Lazo
- Rodrigo Gómez Pena
- María Paz Schuster Pinto
- Maximiliano Bellolio Gutiérrez
- Constanza Farías Prieto
- Mauricio Palacios Silva
- María del Pilar Guridi Bravo
- Carolina Chamorro Martínez
- Karin Grollmus Fritz
- Ricardo Pastén Peralta
- Ruisa Arias Wall
- Paula Labra Quezada
- Ignacio Rojas Rojas
- Andrés Fuentes Echevarría
- Daniela Cabrera Rojas
- Sonia Jaramillo Villar
- Esteban Gal Oliva
- Gustavo Urra Lorca
- Carmen Luz de Castro Blanco
- Daniela Messina Alarcón
- Alejandro Arias Edwards
- Diego Coopman Pérez
- Gustavo Guinez Ramírez
- Sofía Jana Cabezas
- Octavio Azócar Simonet
- Benjamín Henríquez Haab
- María Carolina de la Cerda
- Daniel Gutiérrez Farina
- Felipe Pinilla Valdés
- Ignacio Abarca Rathgeb
- Alejandro Alegría Tapia
- Augusto Da Fonseca Dreyer
- José Tomás Longueira Brinkmann
- Gómez Durán Luis Guillermo y Otro
- Pablo Jansana Soto
- Abogados Toloza y Compañía Limitada
- Sebastian Prat Fanatt
- Carolina Undurraga Sattler
4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo
- Corp de Asuntos Públicos
- Consultores de Administración Asociados Ltda.
- Inversiones Enjoy SA
- Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.
- Administradora Bancorp SA
- Ventus Consulting SA
- Inversiones Invercob Ltda.
- Asesorías e Inversiones Lima Limitada
- Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L
- Vox Populi SA
- Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima
- Inversiones La Música Limitada
- Reactor SPA
- Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada
- Guzmán y Compañía Abogados Limitada
- Kybalion Consultores Limitada
- Dasco Tecnologías SA
- Asesores en Gestión Integral Limitada
- Servicios Gerenciales Ltda.
- Servicios y Publicidad La Clínica Ltda.
- Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda .
- Claudia Alejandra García Furche
- Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas
- Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA
