Un sujeto fue detenido y formalizado por el delito lavado de activos, junto a seis familiares, acusado de apropiarse -entre 2019 y 2021- de más de $665 millones en su calidad de gerente de Administración y Finanzas de una empresa agroindustrial de San Carlos. El millonario monto lo habría traspasado a su esposa, tíos, cuñada y concuñado.
Una investigación de la Fiscalía de San Carlos y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI permitió la detención y formalización de un administrador de finanzas de una empresa agroindustrial, junto a seis familiares, por el delito de lavado de activos.
Según expuso la fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, el sujeto detenido, identificado como Cristian Gallegos, en su calidad de gerente de Administración y Finanzas de una empresa agroindustrial de esa comuna, se apropió entre 2019 y 2021 de más de $665 millones de la compañía. Este dinero luego lo traspasó a cuentas bancarias de familiares.
Entre los involucrados, se encuentra su esposa, Crisabell Torres Gatica; su tío Rosamel Méndez Hidalgo; su tía Ivanna Méndez Hidalgo; su concuñado Alexis Contreras Huenupe; su tía Carolina Belmar Sepúlveda y su cuñada Macarena Torres Gatica.
“Los dineros recibidos no tienen relación alguna con actividades, contrataciones o negocios propios de dicha empresa”, precisó la fiscal Cuello.
Además, señaló que “para ocultar o disimular estos traspasos ilegales de dineros, el imputado principal realizó distintas maniobras como aumentar los pagos a proveedores, anticipar traspasos de dinero a supuestos proveedores verdaderos y desviar dinero a través de pagos de cuentas masivas”.
Con los recursos apropiados de forma ilegal, su esposa adquirió tres vehículos, además de tres predios; su cuñada otro automóvil, al igual que su tío.
Asimismo, se incautaron artículos electrónicos de alto valor, los cuales, según la investigación, fueron obtenidos a partir de los ilícitos en que incurrieron los imputados.
El jefe de la Bridec de Chillán, subprefecto Germán López Zenteno, indicó que “esta investigación fue denominada como la ‘Operación Loki’, la que se inició en 2021, y que fue materializada la mañana de este martes con órdenes de entrada y registro para los domicilios respectivos, ubicados en sectores rurales de San Carlos y, también, una vivienda de la región Metropolitana”.
Además, el oficial explicó que “se utilizó un contingente importante de detectives para cumplir con las órdenes judiciales que implicaban la detención de esta banda criminal, recibiendo la cooperación de diversas brigadas dependientes de la Prefectura Ñuble de la PDI”.
Posteriormente, los siete detenidos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de San Carlos, donde al líder del “clan familiar”, Cristian Gallegos, se le imputaron los cargos de administración fraudulenta y apropiación indebida. Tras esto, quedó en prisión preventiva.
Por su parte, su esposa Crisabell Torres Gatica quedó con arresto domiciliario total, mientras que el resto de los familiares quedó con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
Finalmente, el tribunal estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.
