Este viernes se llevará a cabo la formalización en el marco del Caso Caval, instancia que se desarrolla en la cuarta sala el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Tras las indagatorias realizadas por el Ministerio Público, bajo el mando del fiscal Luis Toledo, se posibilitó la formalización de 12 personas.
Revisa a continuación las personas que jugaron un rol clave en el caso que mantiene en vilo al Gobierno.
Sergio Bustos, el detonante
Interpuso una demanda labora contra Exportadora y de Gestión Caval Limitada, entidad a la que acusó de no pagarle el sueldo por 14 meses, además de un millonario bono.
El monto total de la demanda suman 230 millones de pesos.
Gracias a esta acción judicial se destapó el caso Caval.
Victorino Arrepol, el hacker
Ex asesor comercial de Caval y se convirtió en una figura clave en la compra de los terrenos ya que participó activamente en la búsqueda de financiamiento.
Pese a no tener estudios formales de informatico estaba a cargo de proteger la seguridad de Caval.
Enfrenta los cargos de falsificación de firma de un funcionario público, suplantación de identidad y delito informático
Iván Garrido, el facilitador
Es un ex funcionario del Banco de Chile y también demandó a Caval por el no pago de 150 millones de pesos.
Garrido se habría encargado de facilitar el millonario crédito de 6.500 millones que consiguió la empresa y que permitieron la compra de los polémicos terrenos en Machalí.
Caval le pagaría 150 millones de pesos en caso de que el crédito fuera aprobado, por sus gestiones como tramitador del crédito.
Cynthia Ross Wiesner, la sobrina
Arquitecta de profesión. Sobrina del dueño de los terrenos en cuestión y fue quien realizó la tazación.
Hasta 2007 desempeñó labores en la Municipalidad de Machalí.
Según se indicó ingresó al Departamento de Obras del Municipio, presuntamente para operar a favor del cambio de Suelo.
Enfrenta cargos por cohecho.
Jorge Silva Menares, el informante de Valero
Ex director de Obras de Machalí. También se desempeñó como director de finanzas.
Proporcionó a Valero información de la propuesta de modificación de uso de suelo, lo que fue en beneficio de Caval.
Enfrenta cargos como autor del delito de Cohecho.
Hugo Silva, el comprador
Empresario de Rancagua que compró 3 terrenos a Caval, los cuales cuentan de 44 hectáreas, ya que estos aumentarían su valor con el cambio de uso de suelo.
Acusa a Caval de estafa, ya que el proceso se mantien paralizado por la investigación que desarrolla la fiscalía.
Firmó un segundo contrato de caracter privado donde le otorga a la Inmobiliaria e Inversiones FVM, propiedad de Mauricio Valero, la atribución exclusiva para que vuelva a vender a un tercero dichos terrenos.
Mauricio Valero, el socio
Socio de Natalia Compagnon y dueño del 50% de contra Exportadora y de Gestión Caval Limitada.
Anteriormente se desempeñó como gerente general de la compañía Tech Data, pero a fines de 2010 fue despedido tras descubrirse “graves irregularidades”.
Enfrenta cargos como autor de soborno.
Natalia Compagnon, la nuera
Cientista política, dueña del otro 50% de Caval y esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la actual presidenta de la República.
Participo en la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, tras lo cual su empresa consiguió un crédito por $6.500 millones.
Enfrenta cargos por ventajas indebidas del síndico de quiebra, cohecho, soborno y prevaricación y delitos tributarios.
Herman Chadwick, el síndico
Fue contratado como síndico de quiebras para vender los terrenos de Patricio Wiesner en Machalí. Esto como parte de un convenio judicial de la familia Wiesner a fin de impedir la quiebra.
Chadwick será formalizado por el delito de “ventajas indebidas del síndico”.
Juan Díaz, el operador UDI
Ex militante UDI. Tras la venta de los terrenos en Machalí recibió el pago de $415 millones.
Es acusado de encubrir a Herman Chadwick en el delito de “ventajas indebidas del síndico”, además se le imputa la autoría en el delito de soborno.
Marisol Navarrete, la esposa del director de Obras
Analista de sistemas y esposa de Jorge Silva.
Será formalizada en calidad de cómplice en el delito de cohecho.
Pablo Ovalle, el abogado de Wiesner
Abogado y socio del estudio Ovalle y Cia.
Es uno de los abogados de Patricio Wiesner, ex dueño de los terrenos, en la demanda a Chadwick por perjucio patrimonial.
Se le imputan cargos como encubridor del síndico de quiebras Herman Chadwick, además del delito de prevaricación de abogado.
Daniel Huerta, el otro abogado de Wiesner
Abogado y socio de estudio Ovalle y Cia.
Junto a Pablo Ovalle oficia como abogado de Patricio Wiesner, ex dueño de los terrenos, en la demanda a Chadwick por perjucio patrimonial.
Al igual que Ovalle será formalizado como encubridor del síndico de quiebras Herman Chadwick, además del delito de prevaricación de abogado.
Andrés Orchard, el ingeniero
Ingeniero comercial. Integra el el buffete Chadwick & Cía. abogados, donde presta asesorías referente a financiación, gestion empresarial y evaluación de proyectos.
Trabajó junto a Herman Chadwick en la venta de los terrenos de Machalí a la empresa Caval.
Será formalizado en calidad de cómplice de Herman Chadwick.
Patricio Cordero, el ex administrador de Lavín
Se desempeñó como representante legar de la sociedad Lo Beltran Limitada, entidad que presentó 13 boletas ideológicamente falsas por más de $300 millones.
Será formalizado por facilitación de documentos tributarios falsos.
María Clara González, la síndica
Se desempeñó como síndica en la firma de abogados Herman Chadwick.
Será formalizada como encubridora del delito de ventajas indebidas del síndico.
