Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, alertó sobre un nuevo método de ocultar patrimonio utilizado por organizaciones criminales: el uso de criptomonedas. Según informó al El Mercurio de Antofagasta, las bandas recurren cada vez más a dinero digital para evadir el sistema financiero y minimizar huellas. En los allanamientos ya no es común hallar grandes sumas en efectivo, por lo que la pesquisa de transacciones de criptomonedas ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito digital. Sin embargo, la pesquisa se complica por las facilidades que ofrecen las criptomonedas, como seudónimos y monederos anónimos, lo que permite a delincuentes esconder ganancias ilícitas de actividades como narcotráfico y extorsión. Se resalta que las bandas criminales de Venezuela lideran en el uso de estas monedas, por lo que el Ministerio Público de Antofagasta estableció un equipo especial para investigar criptomonedas, enfatizando que esta acción no solo fortalece la capacidad estatal contra el crimen, sino que también protege la legitimidad financiera y envía un mensaje contundente a los delincuentes: "no hay refugio seguro para la riqueza ilícita, incluso en el mundo digital".
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió de un nuevo método que utilizan las organizaciones criminales para ocultar su patrimonio: el uso de criptomonedas.
En conversación con El Mercurio de Antofagasta, el persecutor informó que el uso de dinero digital es cada vez más frecuente en las bandas, quienes con estas buscan eludir el sistema financiero y dejar el menor rastro posible.
Incluso, según Castro Bekios, en los allanamientos a este tipo de organizaciones ya no es tan común encontrar grandes cifras de dinero en efectivo, por eso “la investigación de transacciones de criptomonedas se ha convertido en un pilar esencial para combatir el crimen organizado en el mundo digital”.
La investigación a las criptomonedas
No obstante, la investigación se hace compleja por las facilidades que entregan las criptomonedas, donde -en ocasiones- se permite el uso de seudónimos, mezcladores de criptomonedas y monederos anónimos.
“Esto crea una fachada de privacidad que los delincuentes explotan para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico, el fraude y la extorsión”, remarcó.
El fiscal aseguró que las bandas criminales venezolanas son las que llevan la delantera en manejar este tipo de monedas, y para su combate, según señaló Emol, el Ministerio Público de Antofagasta creó un equipo especial para la investigación de las criptomonedas, a cargo de un persecutor de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja.
“La investigación patrimonial de criptoactivos no solo fortalece la capacidad de los Estados para combatir el crimen organizado, sino que también protege la legitimidad de sistema financiero y envía un mensaje claro a los delincuentes, incluso en el mundo digital, no existe refugio seguro para la riqueza obtenida de forma ilegítima”, cerró Castro Bekios.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
Violencia contra la mujer
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