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Caso Cascada: Corte da 48 horas a la SVS para explicar por qué niega investigación a la Fiscalía
Publicado por: Radio Bío Bío
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La Corte de Apelaciones de Santiago pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros que informe sus razones para negar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la investigación contra el principal controlador de Soquimich, por eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anóminas y de Mercado de Valores.

La presidencia del tribunal de alzada capitalino dio un plazo de 48 horas al ente regulador para informar sus argumentos a la Fiscal√≠a de negar la investigaci√≥n contra Julio Ponce Lerou y tres de sus ejecutivos, por operaciones realizadas entre 2009 y 2011, en las llamadas sociedades “Cascada”.

En una breve resoluci√≥n emitida por el presidente del tribunal de alza capitalino, Alfredo Pfeiffer, se admiti√≥ a tr√°mite el recurso sobre la base del art√≠culo 19 del C√≥digo Procesal Penal, que interpuso el viernes pasado el jefe regional de la Fiscal√≠a Metropolitana Centro Norte, Andr√©s Montes y se le pide “informe” al Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma.

La superintendencia le neg√≥ al Ministerio P√ļblico el acceso al expediente de la investigaci√≥n que lleva a cabo en contra del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, argumentando que la decisi√≥n “busca mantener la reserva de la investigaci√≥n”, acot√≥ en su momento Fernando Coloma.

A fines de septiembre, el 4¬ļ Juzgado de Garant√≠a de Santiago traslad√≥ a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscal√≠a Metropolitana Centro Norte, dos causas relacionadas con el ya llamado caso “Cascada”.

De este modo, la fiscal Tania Sironvalle quedó a cargo de la investigación por la querella interpuesta por Julio Ponce en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management. En tanto, el fiscal José Morales quedó a cargo de la querella interpuesta por Mauricio Daza -abogado del accionista minoritario de SQM y sociedades cascadas, Roberto Lobos-, en contra de Julio Ponce.

Las formulaciones de cargos que la superintendencia realizó el 6 de septiembre contra los cuatro ejecutivos cuestionados, describen detalladamente el esquema de operaciones bursátiles que entre 2009, 2010 y 2011 habría permitido generar oportunidades de negocio a una serie de firmas ligadas al controlador de la sociedad, Julio Ponce Lerou, y sociedades que la autoridad denomina cascadas, relacionadas, vinculadas e instrumentales.

Las operaciones descritas por las SVS “presentan caracter√≠sticas que dar√≠an cuenta de una posible concertaci√≥n entre las partes intervinientes”, dice la formulaci√≥n de cargos de la entidad reguladora contra Ponce Lerou. Esto, porque muchas de esas transacciones de acciones se realizaron mediante remates con precios “que podr√≠an entenderse distintos a los de mercado”.

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