Internacional
Investigan en Holanda a banco ING por "blanqueo de dinero y prácticas de corrupción"
Publicado por: Diego Vera La información es de: Agence France-Presse
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La justicia holandesa investiga al banco ING por “blanqueo de dinero y pr√°cticas de corrupci√≥n”, confirmaron este mi√©rcoles a la AFP los representantes de la entidad holandesa y la fiscal√≠a local.

“El banco es sospechoso de no haber se√Īalado, o de haberlo hecho demasiado tarde, unas transacciones inhabituales”, especialmente unos pagos del gigante ruso de las telecomunicaciones VimpelCom a la empresa de un funcionario del Gobierno uzbeko, indic√≥ una portavoz de la fiscal√≠a, Marieke van der Molen.

La justicia investiga el papel que desempe√Ī√≥ presuntamente el grupo holand√©s en el pago de esos posibles sobornos, seg√ļn el diario econ√≥mico holand√©s de referencia Het Financieele Dagblad.

La fiscalía cree que ING no investigó correctamente a sus clientes
, lo cual es obligatorio seg√ļn la WWFT, la ley contra el blanqueo de dinero y la financiaci√≥n del terrorismo, y podr√≠a, por tanto, haber incurrido en un delito de corrupci√≥n internacional y de blanqueo de dinero.

“Dado que la cuesti√≥n es objeto de una investigaci√≥n, no podemos hacer comentarios, salvo se√Īalar que colaboramos con las investigaciones”, dijo un portavoz de ING, Raymond Vermeulen.

Las autoridades estadounidenses también pidieron información relacionada con la investigación holandesa, precisó ING en su informe anual publicado la semana pasada.

En 2012, tras un acuerdo con el Gobierno estadounidense, ING fue condenado a abonar la cantidad de 619 millones de dólares a raíz de un contencioso sobre la violación de sanciones económicas.

Entre 2002 y 2007, el banco manipuló o destruyó información sobre transacciones por valor de más de 1.600 millones de dólares que otros bancos instalados en Estados Unidos realizaron sin saberlo con Cuba, y en menor medida con Irán, Sudán y Libia.

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