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Funcionarios estafaron más de 500 millones de dólares al fisco en Colombia
Publicado por: Agencia AFP
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El presidente colombiano Juan Manuel Santos revel√≥ este jueves que la oficina de impuestos y aduanas fue desfalcada en un bill√≥n de pesos (555 millones USD), por lo que 12 personas han sido capturadas y una funcionaria que colaboraba con la investigaci√≥n fue apu√Īalada.

Seg√ļn una investigaci√≥n que llev√≥ m√°s de seis meses, la multimillonaria estafa se hizo principalmente a trav√©s del falso cobro del impuesto al valor agregado (IVA), que involucr√≥ incluso a las exportaciones colombianas a Venezuela, explic√≥ Santos.

La trama ilegal “se constituy√≥ en una t√≠pica asociaci√≥n para delinquir”, dijo el mandatario.

Asimismo, revel√≥ que a una funcionaria que trabaja en la DIAN (Direcci√≥n de Impuestos y Aduanas Nacionales) “la apu√Īalearon porque se dieron cuenta que estaba colaborando con la investigaci√≥n”.

En una declaraci√≥n a la prensa, el presidente se√Īal√≥ que los implicados son en su mayor√≠a ex funcionarios de la entidad, que “hab√≠an aprendido c√≥mo opera la DIAN y utilizan esa informaci√≥n para ir corrompiendo, para ir montando sistemas delictivos”.

La red realizó gran parte del desfalco mediante el sistema de devolución del IVA, un mecanismo contemplado en la legislación tributaria.

“Se comenz√≥ a detectar unos movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devoluci√≥n del IVA. En poco tiempo, pr√°cticamente se triplicaron esas cifras”, dijo Santos al respecto.

Por su parte, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explic√≥ que se crearon empresas falsas de exportaciones que “permitieron generar unos certificados de proveedores que tambi√©n daban pie a esa devoluci√≥n del IVA”, dijo.

“Esas comercializadoras internacionales crecieron como si fueran una infecci√≥n de hongos entre los a√Īos 2006 y 2009″, agreg√≥ el funcionario, quien resalt√≥ que muchas de esas empresas se ubicaron en la fronteriza ciudad colombiana de C√ļcuta con el fin de realizar operaciones con Venezuela.

Para el director de la DIAN, el fraude pudo ser de entre 1 y 1,5 billones de pesos (555 y 833 millones de dólares).

El presidente Santos asegur√≥ que lo descubierto hasta ahora es “apenas un bracito de un gran pulpo, hay muchas otras, digamos, mafias”, por lo que asegur√≥ que la operaci√≥n contra esa corrupci√≥n va a continuar.

El director de la polic√≠a nacional, general Oscar Naranjo, describi√≥ a los implicados en el multimillonario desfalco como “una organizaci√≥n con perfil de delincuencia organizada”.

“No solamente vamos a ir detr√°s de las personas (comprometidas en el il√≠cito), sino detr√°s de sus bienes para que los corruptos entiendan de una vez por todas que el crimen no paga”, prometi√≥ el comandante policial.

El vicefiscal general, Juan Carlos Forero, inform√≥ que los capturados ser√°n acusados de concierto para delinquir, falsedad en documento p√ļblico, cohecho, enriquecimiento il√≠cito y lavado de activos.

Otras cinco personas contra las que se expidi√≥ orden de captura por el mismo caso a√ļn no han sido detenidas.

El presidente Santos, que al asumir el cargo el 7 de agosto del a√Īo pasado anunci√≥ que uno de los frentes de su gesti√≥n gubernamental ser√≠a la lucha contra la corrupci√≥n, asegur√≥ que se continuar√° en ese empe√Īo, que recientemente permiti√≥ tambi√©n destapar pr√°cticas de corrupci√≥n financiera en el sistema privado de salud.

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