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El golpe más contundente al patrimonio del Tren de Aragua. Así ha sido catalogada la Operación Tokio, un masivo operativo de la Policía de Investigación (PDI) junto a la Fiscalía Sur que desarticuló una célula de la banda transnacional. En el procedimiento fueron detenidas 19 personas, entre ellas, un ejecutivo del Banco Santander, quien habría facilitado el envío de dinero a cuentas en el extranjero.

Y es que la organización operaba mediante una productora utilizada como fachada para blanquear dinero, alcanzando montos que, según la investigación, llegan a los 85 millones de dólares.

En ese sentido, el subprefecto de la PDI y jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, Cristián Sepúlveda, informó que dentro de los cargos por los cuales se tomaron detenidos a los imputados está el lavado de activos, la extorsión y, de forma flagrante, tráfico de drogas.

Posteriormente, la banda lavaba el dinero recaudado en estas actividades, donde contaban con la colaboración de un ejecutivo bancario del Banco Santander para enviar el dinero fuera del país y en la compra de criptomonedas.

De hecho, la investigación arrojó que a través de este modus operandi lograron lavar 85 millones de dólares. Ante esto, el fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros valoró el golpe dado a la red criminal, ya que se da en donde más les duele, su patrimonio.

La estructura operaba desde 2023, y se pudo llegar a ella luego del quíntuple homicidio que se dio en la comuna de Lampa en un denominado “Parcelazo”.

En esa instancia, la policía encontró un teléfono celular en el que encontró antecedentes que sirvieron para la investigación.

Posterior al hecho, la banda se dedicó a realizar eventos en el sector de Bellavista, en donde a través de amenazas y extorsiones desarrollaban fiestas en 6 locales.

Tras esto, el subprefecto y jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, Luis Navarrete, detalló que la banda además de obligar a los locatarios a permitirles hacer uso de los espacios, les cobraban un pago llamado vacuna para dejarlos operar.

El rol de ejecutivo venezolano del Banco Santander

Una de las aristas más llamativas y que levantó preocupación en las autoridades es la participación y detención de José Carlos Pérez Ascencio, un ciudadano venezolano que desde hace 6 años trabajaba como ejecutivo bancario en Banco Santander.

Y fue en horas de la mañana de este martes que el fiscal Héctor Barros, en conjunto con personal de la PDI, llegó hasta la sucursal de Agustinas de dicho banco, a tan solo 5 cuadras de La Moneda, para realizar un allanamiento por la participación de este ejecutivo en la red delictiva.

Según datos entregados por la policía, Pérez era quien habría y operaba las “cuentas puente”, donde se depositaba el dinero de los distintos delitos y que se movía rápidamente a cuentas fuera del país o a la compra de criptomonedas.

Pero no es la primera vez que un ejecutivo de este banco está involucrado en delitos de lavado de activos. De hecho, este año conocimos el rol que jugaba Johnny Gárate Jiménez, ejecutivo comercial exterior que cumplía un rol clave en la estructura del clan “Chen”, que lavó 160 mil millones de pesos en Chile.

Ante esto, expertos en la materia coinciden en que el crimen organizado ya permeó las instituciones y que forma parte de su modo de operar, para lograr sus distintos objetivos.

En esa línea, el coordinador del área de Estudios en Justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, Ulda Figueroa, afirmó que mientras las ganancias sean más grandes, las células buscarán permear en cada vez más entidades.

Asimismo, el abogado penalista y experto en delitos económicos de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, aseguró que las entidades bancarias deben implementar sistemas que les permitan ver si los destinos son países de riesgos ligados al lavado de dinero.

Por otra parte, en el operativo se contó con la participación de la Policía Nacional de Colombia, esto porque la investigación arrojó que las órdenes de planificación eran dictadas desde el extranjero y quien las impartía era Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, conocido jerarca de la organización criminal que actualmente cumple condena en Colombia.

Así las cosas, durante la mañana del próximo domingo se llevará a cabo la audiencia de control de detención de los imputados de la organización, en una investigación que expuso las innovaciones de las bandas criminales para lavar dinero.