El exsubdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, comentó que los delitos del Clan Sauer no serían sólo tributarios, sino que también de estafa.
Durante la tarde de este lunes se está llevando a cabo la formalización de integrantes del Clan Sauer por el denominado Caso Factop.
Se trata de Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Alberto Sauer Rosenwasser, Daniel Aníbal Cuadra Junes y Luis Patricio Flores Cuevas, quienes fueron detenidos en la mañana de esta jornada.
Frente a esta situación, en el Podría ser Peor conversamos con el exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, quien explicó que “las irregularidades serían varias”.
En ese sentido, comentó que “no es solamente el factoring de facturas” y que “algunas que pueden haber sido falsas ideológicamente”. “Eran en realidad parte de un esquema de defraudación, en que usaban facturas falsas y el negocio del factoring era más bien una apariencia”, agregó.
Asimismo, detalló que el Clan Sauer “defraudaba a fondos de inversión, porque el fondo le prestaba dinero y ellos entregaban cheque o facturas como garantías, pero gran parte de esas facturas eran falsas (…) Eran facturas de empresas de ellos mismo relacionadas, o facturas por servicios o ventas que no se habrían realizado”.
De esta forma, Vargas señaló que “aparte de delitos tributarios que pueden haber ahí, hay delitos de estafa”.
Por otro lado, argumentó que “operaban a través de una bolsa de productos con una empresa que ellos tenían, Factop Corredores de Bolsas de Productos, donde también custodiaban facturas para garantizar el financiamiento de fondos de inversión, pero en realidad eran facturas falsas”.
En la misma línea, el exsubdirector del SII añadió que “Se quedaban con dinero porque esas inversiones que recibían de estos fondos de inversiones y otras personas, en realidad nunca iban a los fines, propósitos, que sustentarían un negocio lícito o verdadero”.
Pero eso no es todo, ya que también eran prestamista. “Habían personas que, amigos de estos imputados, aportaban fondos a cambio de un interés mensual. Muchos de ellos también fueron defraudados”, dijo Vargas.
Revisa todos los detalles en la entrevista completa.