El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó una masiva red de evasores fiscales en el tradicional barrio de comerciantes Meiggs. El organismo destapó un fraude al Fisco que supera los $9.000 millones.
El resultado de la investigación ocurre en medio de un Barrio Meiggs en debate, luego de que la semana pasada en medio de una fiscalización se registraran violentos ataques de comerciantes ambulantes a inspectores municipales.
¿Qué descubrió el SII?
Según informó el Diario Financiero, el organismo ha estado trabajando con su propio despliegue con el objetivo de identificar posibles incumplimientos en las obligaciones tributarias.
Bajo ese contexto, el SII detectó una masiva red de evasores fiscales, quienes a través de un entramado de sociedades, buscaron defraudar al Fisco por más de $9.000 millones.
Esto se produjo tras la identificación de 63 mil importadores habituales que, como proveedores del comercio informal, no habrían emitido los documentos tributarios obligatorios ni acreditado el origen legal de sus productos.
Incluso, el servicio detectó que estos importadores habituales se registraron en un plazo de apenas un año e incluso solo alrededor de un 3,2% cuenta con atributos de riesgo asociados a patrones de proveedores de comercio informal, como productos que violan la propiedad intelectual, incumplimiento tributario y el uso de domicilios falsos o socios testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
Grupos económicos
En esa misma línea, el SII, a través de su nueva Oficina Contra el Crimen Organizado, catalogó estas redes de operación como “grupos económicos” con fuertes lazos societarios, comerciales e incluso familiares.
Estos grupos, según constata el medio citado, no solo cometían delitos tributarios, sino que también presentan indicios de infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, además de sospechas de lavado de activos, o contrabando de mercancías.
El SII alista querellas
La subdirectora de Fiscalización del organismo, Carolina Saravia, destacó que se perfiló a 26 contribuyentes nacionales y extranjeros vinculados en estas estructuras fraudulentas.
Para enfrentar este delito, el SII está analizando diversas fuentes de información, desde datos de instituciones financieras y declaraciones de Aduanas, hasta verificaciones en terreno.
Es por esta razón, que el organismo está preparando sus querellas para este mismo mes de julio por los delitos tributarios detectados.