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"Me ha dicho cosas": la arremetida para anular licitación de casinos en medio de trama por colusión

"Me ha dicho cosas": la arremetida para anular licitación de casinos en medio de trama por colusión

Sábado 01 abril de 2023 | 06:10

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Camila Mennickent (BBCL)

Casino de Juego de Talca S.A. solicitó anular la concesión de las 10 plazas que fueron adjudicadas en la licitación que hoy se presume amañada por los tres grandes de la industria: Marina del Sol, Enjoy y Dreams. Reuniones secretas, un posible "acuerdo colusorio", conversaciones de WhatsApp y el quiebre de ejecutivos chilenos y canadienses, conforman parte de un caso que ya luce ribetes de escándalo.

—Nadie va a ofertar (en la licitación). Tenemos que trabajar duro para asegurarnos de no pelear con Dreams o Enjoy, y así todo seguirá en su lugar.

—Uno nunca sabe… sólo eso.

Fue a través de WhatsApp donde Michael Wagman, Sebastien Dhonte y Nicolás Imschenetzky intercambiaron opiniones sobre sus “competidores” de la industria. Todos ellos representan las dos sociedades que componen Marina del Sol: los dos primeros responden a la canadiense Clairvest, mientras que el tercero, a la chilena Valmar.

El intercambio consta en un informe elaborado para la firma controladora del casino de Talcahuano, en el que analizan auto-delatarse ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), tras ser allanados en el marco de la investigación por la colusión entre la compañía y sus pares: Dreams y Enjoy.

El documento -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– profundiza en la cercanía de los ejecutivos de las tres empresas que concentran el 73% de la industria, y da cuenta de desconocidos antecedentes que se suman a lo ya revelado por Diario Financiero (DF), medio que incluso dio cuenta de una reunión “clandestina”, a sólo días de una licitación presumiblemente amañada.

Con todo, el escándalo derivó en una presentación de Casino Talca, en el que solicitó a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) echar abajo las 10 licencias otorgadas en el proceso investigado por la FNE.

¿Contratar a la competencia?

El informe corresponde a un análisis interno de Marina del Sol, preparado -bajo la carátula de confidencial- por el estudio Contreras Veloso. En este, tal como reveló DF, se concluyó la existencia de “evidencia categórica acerca de comunicaciones intensas” entre Nicolás Imschenetzky con Jaime Wilhelm (Dreams) y Henry Comber (Enjoy). Esto, durante los meses previos a las licitaciones sospechosas.

Según constató BBCL Investiga, el escrito no sólo incluye conversaciones y reuniones, sino también devela una relación cercana entre los -en el papel- los más acérrimos “competidores”, y un intento por ocultar sus movimientos de cara a un concurso público, que finalmente terminaría con escuálidos márgenes para los municipios que albergan sus operaciones.

Ejemplo de los vínculos, son las intenciones que habría tenido Marina del Sol para contratar al gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y a Claudio Tessada Pérez, director de finanzas de la misma.

El mismo texto detalla que las negociaciones se realizaron durante gran parte de 2020, en paralelo a las conversaciones sobre una eventual fusión entre Dreams y Marina del Sol. Así, el escrito sostiene que esto hizo que “surgiera cierta relación de confianza entre los ejecutivos de ambas compañías y que, inclusive, los ejecutivos de Dreams traspasaran información de su compañía a los ejecutivos de MDS”.

“La investigación interna confirma que MDS (Marina del Sol S.A.) participó en un acuerdo o práctica concertada y no provee de una explicación alternativa a la hipótesis colusiva”, sostiene el documento.

Según conversaciones de WhatsApp entre Imschenetzky y Wagman, presidente de la canadiense de casinos, Clairvest, los intentos por hacerse de Wilhelm fueron en todo caso echados por tierra, luego de que Dreams le hiciera “una oferta que no podía rechazar”, con incentivos en la renovación de licencias que derivaría de la licitación.

“Información indirecta”

Tal como se mencionó, en una conversación de 2020, los representantes de Clairvest llamaron a Imschenetzky a “trabajar duro” para asegurarse de no pelear con sus competidores.

Esto también se vio reflejado en un intercambio posterior, en el que Michael Wagman considera una “prioridad” la reunión presencial que sostendría Imschenetzky con el gerente general de Dreams y el entonces flamante nuevo presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

—Michael… mañana a las 05:00 PM tengo reunión con Jaime (Wilhelm) y el nuevo chairman de Enjoy (Henry Comber) —escribió Imschenetzky vía WhatsApp.

—Oh, eso es prioritario —respondió Wagman, según consta en el informe.

La relación que mantenía Marina del Sol con Dreams también figura en intentos de los canadienses por obtener “información indirecta” de parte de Wilhelm sobre las renovaciones de los permisos. Ocurrió en julio de 2021, menos de tres meses antes de la licitación.

—Hola, Nicolás. Estamos pensando en llamar a Jaime para intentar obtener información indirecta sobre las renovaciones —escribió esa tarde Sebastien Dhonte, uno de los ejecutivos canadienses, revela el informe.

—Hola, por favor no llamen a Jaime, yo estoy hablando con él y me ha dicho algunas cosas —retrucó el gerente de Marina del Sol.

De acuerdo al documento, el gerente de Dreams había encontrado “una solución”, pero que cada uno “debía tener claridad en su lado”. En ese contexto, asegura Imschenetzky que la intención de Wilhelm, finalmente, era “proteger sus propiedades” y “no cambiar las cosas”.

“Como puede advertirse, pese a que estas conversaciones no constituyen en sí mismas evidencia categórica de un acuerdo anticompetitivo, es muy posible que la FNE considere que es la manifestación de una intención, al interior de MDS, de aproximarse a Jaime Wilhelm Giovine para obtener el respeto recíproco en las licitaciones sospechosas”, advierte el análisis.

“Me preocupa que nos estén engañando”

Al interior del chat conformado por el gerente general de Marina del Sol y los representantes canadienses, según puede desprenderse del documento, quedaron registrados mensajes que podrían ser interpretados por la FNE como parte de “un acuerdo colusorio”.

En buenas cuentas, se trata de un intercambio fechado en octubre de 2021, en el que Wagman hace notar sus preocupaciones de que un acuerdo pudiera caerse.

—En esta etapa, lo único que realmente me preocupa es que Dreams o Enjoy nos estén engañando —escribió el representante norteamericano.

Y añadió:

—Dreams tiene que saber que si ellos cambian de rumbo y ofertan (en las plazas de Marina del Sol) nosotros haremos lo mismo.

—Yo creo que ellos saben esto —retrucó Imschenetzky.

Una fuente cercana a la materia indica que cuando el caso explotó y fue conocido en Canadá, las relaciones entre norteamericanos y chilenos, al interior de Marina del Sol, sencillamente se quebraron. Todo esto, en medio de una licitación que estuvo marcada por los reclamos de la industria a la Superintendencia de Casinos y Juegos, por lo que consideraron un cambio en el rayado de cancha.

En ese orden de cosas, el informe no aclara quiénes estaban al tanto al interior de Marina del Sol de las estrechas relaciones entre los “competidores”.

Es más: hay versiones contrapuestas. Requeridos por los abogados que prepararon el informe, los ejecutivos canadienses dijeron que “no estaban al tanto de un acuerdo anticompetitivo, ni haberlo incentivado” y que la decisión de no competir en otras plazas fue por razones técnicas.

Imschenetzky, por el contrario, sostuvo que los canadienses “sí estaban en conocimiento del acuerdo desde su gestación”.

Casino Talca pide anular concesiones

La suma de antecedentes derivó en que este viernes el Casino Talca tomara acciones legales. En simple, buscan echar abajo todo el proceso licitatorio que concluyó en 2022 y que hoy es el centro del escándalo.

Se trata de un recurso de invalidez, documento al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, que abre un nuevo capítulo en la industria. En buenas cuentas, el centro de entretenimiento solicitó a la Superintendencia de Juegos y Casinos invalidar las 10 licencias otorgadas.

La sociedad —mediante un escrito presentado por su gerente general, Lientur Fuentealba— argumenta que el pacto entre las firmas “infringe abiertamente el principio de protección de la libre competencia”.

Por esto, sostienen que se “han infringido los principios rectores de las bases de licitación”, al existir “actos contrarios a derecho” en las resoluciones recurridas.

No es todo. El casino con asiento en la capital del Maule asegura también haber advertido esta situación irregular con anterioridad, pero que simplemente no se tomaron medidas al respecto.

Valdivia, Mostazal, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Calama, Talcahuano, Rinconada de Los Andes y San Antonio, figuran como las plazas cuestionadas en la presentación del Casino de Juegos de Talca S.A.

Requeridos para este reportaje, ninguno de los principales involucrados estuvo disponible para atender las consultas, considerando el secreto que pesa sobre cualquier aspecto de esta indagatoria.

Amistades peligrosas

El documento elaborado por el estudio Contreras Veloso tiene como fin dar a conocer la situación en la que se encuentra Marina del Sol S.A. en este complejo escenario, donde la mejor situación es colaborar con la investigación que sigue la Fiscalía Nacional Económica. ¿El fin? Aminorar las multas y las responsabilidades de los presuntos involucrados en un caso que, por el momento, no tiene un final en el corto plazo

Y es que en el mismo documento se hace mención a la “clandestinidad de ciertas comunicaciones al interior de MDS”. “Otra evidencia que la FNE podría considerar para fundar su requerimiento dice relación con el uso o intento de uso por parte de Nicolás Imschenetzky Ebensperger de un número telefónico distinto y de aplicaciones para smartphones que no dejan rastro”, dice el texto.

En octubre de 2021, Imschenetzky le pidió a Michael Adam Wagman y Jean Dhonte usar la aplicación Signal. Aunque, no sólo Signal ni WhatsApp. Hay otra aplicación que también usaron los ejecutivos de estos tres casinos y que fue utilizada en la antesala a la reunión “oculta en las oficinas de Dream”: Confide. Una herramienta que mantiene los mensajes encriptados.

Con la evidencia incautada a Nicolás Imschenetzky Ebensperger, el informe da cuenta que Marina del Sol “ejecutó conductas, tales como intercambio de información sensible entre competidores, que fomentaron la colusión en el mercado de los casinos de juego entre los años 2020 y 2021, es decir, en la época en que la autoridad convocó y se celebraron las licitaciones sospechosas”.

Asimismo, y al tenor de la documentación, se puede colegir que “Dreams, Enjoy y MDS participaron en una práctica concertada o acuerdo de respeto con ocasión de las licitaciones sospechosas”. Una especie de pacto de no agresión entre los actores de la industria para no conquistar terrenos del “amigo”. La consigna, ahora, es clara: entre más ayude Marina del Sol a esclarecer los hechos, menores podrán ser las consecuencias judiciales.

Ante la exposición del caso, esta jornada fue Enjoy quien salió al paso y a través de una declaración pública señaló que la empresa “no ha participado de ningún acuerdo colusorio con otros actores de la industria de casinos”.

Respecto a su presidente, Henry Comber, mencionado en el informe del estudio Contreras Veloso, dijeron que la “supuesta conversación en la que habría comentado acerca de la posición financiera que enfrentaba la compañía (…) era absolutamente público”.

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